证券代码：600017                  股票简称：日照港               编号：临 2019－012
  债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
  债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                               日照港股份有限公司
                         关于修改《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         根据 2018 年 10 月 26 日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会
  第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司
  法＞的决定》规定，并结合日照港股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公
  司现对《公司章程》进行部分修改。
         本次章程修改事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股
  东大会审议批准。具体修改情况如下（修改处用加粗表示）：
                    修改前                                         修改后
       第二十四条 公司在下列情况下，可以依             第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
收购本公司的股份：                              定，收购本公司的股份：
       （一）减少公司注册资本；                        （一）减少公司注册资本；
       （二）与持有本公司股票的其他公司合              （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                            并；
       （三）将股份奖励给本公司职工；                  （三）将股份用于员工持股计划或者股
       （四）股东因对股东大会做出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。             （四）股东因对股东大会做出的公司合
       除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
份的活动。                                      的；
                                                       （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                                可转换为股票的公司债券；



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                                                       （六）上市公司为维护公司价值及股东
                                                权益所必需。
                                                    除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                                股份的活动。
       第二十五条 公司收购本公司股份，可以          第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：                          选择下列方式之一进行：
       （一）证券交易所集中竞价交易方式；           （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    （二）要约方式；                               （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方式。                （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                       公司因本章程第二十四条第（三）项、
                                                第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
                                                公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
                                                进行。
       第二十六条 公司因本章程第二十四条第          第二十六条 公司因本章程第二十四条
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份 第（一）项、第（二）项的原因收购本公司
的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
月内转让或者注销。                              议。
       公司依照第二十四条第（三）项规定收购         公司依照第二十四条规定收购本公司股
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
工。                                            属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
                                                情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                                超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
                                                在 3 年内转让或注销。

       第四十一条 股东大会是公司的权力机            第四十一条 股东大会是公司的权力机



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构，依法行使下列职权：                            构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计划；              （一）决定公司的经营方针和投资计划；
                                                      
    （十六）审议批准法律、行政法规、部门              （十六）决定因本章程第二十四条第
规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 （一）项、第（二）项情形收购本公司股份
他事项。                                          的事项；
                                                      （十七）审议批准法律、行政法规、部
                                                  门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                                  其他事项。
    第一百二十二条 董事会行使下列职权：               第一百二十二条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告              （一）召集股东大会，并向股东大会报
工作；                                            告工作；
                                                      
    （十六）法律、行政法规、部门规章或本              （十六）决定因本章程第二十四条第
章程授予的其他职权。                              （三）项、第（五）项、第（六）项情形收
    董事会研究的重大问题属于公司党委会 购本公司股份的事项；
参与重大问题决策事项范围的，应事先听取公              （十七）法律、行政法规、部门规章或
司党委的意见。                                    本章程授予的其他职权。
                                                      董事会研究的重大问题属于公司党委会
                                                  参与重大问题决策事项范围的，应事先听取
                                                  公司党委的意见。
    第二百二十三条      本章程所称“以上”、          第二百二十三条      本章程所称“以上”、
“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、 “以内”、“以下”、“不超过”都含本数；“过
“低于”、“多于”不含本数。                      半数”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”
                                                  不含本数。

         特此公告。


                                                               日照港股份有限公司董事会
                                                                  二○一九年二月二日



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