证券代码：600017                  股票简称：日照港                 编号：临 2019－013
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                             日照港股份有限公司
关于修改《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    因《公司章程》修改，需对《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》做相
应调整。
    本次《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修改事项已经公司第六届
董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
    一、《股东大会议事规则》具体修改情况如下（修改处用加粗表示）：
                   修改前                                       修改后
    第六条     股东大会是公司的权力机                第六条   股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：                        构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计                 （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                                          划；
                                                     
    （十六）审议批准法律、行政法规、                 （十六）决定因《公司章程》第二十
部门规章或《公司章程》规定应当由股东 四条第（一）项、第（二）项情形收购本
大会决定的其他事项。                          公司股份的事项；
    上述股东大会的职权不得通过授权                   （十七）审议批准法律、行政法规、
的形式由董事会或其他机构和个人代为            部门规章或《公司章程》规定应当由股东
行使。                                        大会决定的其他事项。
                                                     上述股东大会的职权不得通过授权
                                              的形式由董事会或其他机构和个人代为
                                              行使。




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    第五十四条    本规则所称“以上”、            第五十四条     本规则所称“以上”、
“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”， “以内”、“以下”、“不超过”都含本数；
不含本数。                                    “过半数”、“不满”、“以外”、“低于”、
                                              “多于”不含本数。



    二、《董事会议事规则》具体修改情况如下（修改处用加粗表示）：
                 修改前                                        修改后

    第九条     董事会行使下列职权：               第九条     董事会行使下列职权：
    (一) 召集股东大会，并向股东大会               (一) 召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                                    报告工作；
                                                  
    (十六) 法律、行政法规、部门规章               (十六) 决定因《公司章程》第二十
或《公司章程》授予的其他职权。                四条第（三）项、第（五）项、第（六）
    董事会研究的重大问题属于公司党            项情形收购本公司股份的事项；
委会参与重大问题决策事项范围的，应事              (十七) 法律、行政法规、部门规章
先听取公司党委的意见。                        或《公司章程》授予的其他职权。
                                                  董事会研究的重大问题属于公司党
                                              委会参与重大问题决策事项范围的，应事
                                              先听取公司党委的意见。
    第四十三条     在本规则中，“以上”           第四十三条      本规则所称“以上”、
包括本数。                                    “以内”、“以下”、“不超过”都含本数；
                                              “过半数”、“不满”、“以外”、“低于”、
                                              “多于”不含本数。


    特此公告。




                                                           日照港股份有限公司董事会
                                                               二○一九年二月二日




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