证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2019－021
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
                   第六届监事会第十五会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议的通知于
2019年3月12日通过电子邮件方式发出。2019年3月22日，本次会议在日照市碧波大
酒店会议室召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议。公司
高管人员列席会议。
    会议由监事会主席张茂宗先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2018 年年度报告》
    表决结果：     7   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2018 年年度报
告提出如下审核意见：
    （一）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
    （二）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2018 年度的经营成果和现金流量；
    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人
员存在违反信息披露相关规定的行为；
    （四）监事会保证公司 2018 年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    该议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过《关于制定 2019 年度监事薪酬方案的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于制定 2019 年度生产经营计划的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于制定 2019 年度资金借款计划的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于制定 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会关于公司利润分配政策制定及执行情况的审核意见：
    公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2018 年年
度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的
2018 年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、
规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
    该议案需提交股东大会审议。
    9、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会关于 2018 年度内部控制评价报告的审核意见：
    公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动
中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、
客观地反映了公司 2018 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2018
年度内部控制评价报告无异议。
    该议案需提交股东大会审议。
    10、审议通过《2018 年度企业社会责任报告》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于对 2018 年度与日照海港装卸有限公司及其子公司实际关联
交易金额超出日常预计部分进行确认的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    12、审议通过《关于预计 2019 年度日常经营性关联交易的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于预计 2019 年度与日照港集团财务有限公司发生关联交易事
项的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    14、审议通过《关于与日照港集团上海融资租赁有限公司签署<综合授信协议>
的议案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    15、审议通过《关于接受控股股东为公司及控股子公司银行借款提供担保的议
案》
    表决结果：   7   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    该议案需提交股东大会审议。
    16、审议通过《关于预计 2019 年度与兖州煤业股份有限公司及其子公司发生港
口作业服务事项的议案》
    表决结果：   7     票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    17、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：   7     票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的审核意见：
    董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、
真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用
管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集
资金实施项目的管理有效，能够按照募投项目进度合理使用募集资金，不存在违法、
违规情形。监事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。
    该议案需提交股东大会审议。
    18、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：   7     票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    公司计划于 2019 年 4 月 17 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年年
度股东大会，监事会同意将上述除第 11、16、18 项议案外的其他议案提交股东大会
审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》
（临 2019-029 号）。
    特此公告。




                                                      日照港股份有限公司监事会
                                                       二○一九年三月二十六日