日照港：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-02-08
日照港股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二О二〇年二月十四日
日照港股份有限公司（600017） 2020 年第一次临时股东大会资料
目 录
股东大会须知 ......................................... 3
股东大会现场会议议程 ................................. 5
会议议案：
1.关于调整公司董事会成员的议案 ....................... 6
2.关于调整公司监事会成员的议案 ....................... 8
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股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2020 年第
一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事
效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关
规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人
单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方
可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊
情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭
手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限
在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。
六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发
布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
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七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均
应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结
果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及
时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2020 年第一次临时
股东大会的通知》。
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二О二〇年二月十四日
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股东大会现场会议议程
1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数；
2、宣布本次会议议案的表决方法；
3、审议会议议案；
4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5、推举计票监票小组成员；
6、股东投票表决；
7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9、宣读股东大会决议；
10、见证律师宣读法律意见书；
11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12、宣布会议结束。
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二О二〇年二月十四日
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2020 年第一次临时股东大会
会 议 资 料 之 一
关于调整公司董事会成员的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司董事刘国田先生、王永刚先生、高振强先生因工作调整原因，
向董事会提出书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，同时申请辞去担
任的董事会各专业委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经日照港集团有限公
司提名，本公司董事会提名委员会审核，本公司董事会同意提名张江南
先生、赵博先生为公司董事会董事候选人。经本公司董事会提名委员会
审核，本公司董事会拟提名王玉福先生为公司董事会董事候选人。上述
董事候选人任期至本届董事会任期届满止。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了该议案。独立董事及
董事会提名委员会发表了同意的意见。
现提请股东大会审议。
附件：董事候选人简历
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二О二〇年二月十四日
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附件
董事候选人简历
张江南，男，汉族，1967 年 11 月出生，籍贯山东即墨，大学本科
学历，高级工程师。历任青岛前湾集装箱码头有限责任公司副总经理，
青岛远港国际集装箱码头有限公司总经理，青岛前湾联合集装箱码头有
限责任公司青岛港委派负责人、总经理，青岛前湾西港联合码头有限责
任公司总经理，青岛港（集团）有限公司党委副书记、青岛港国际股份
有限公司总裁、执行董事、战略发展委员会委员、党委委员、业务和信
息化部部长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
王玉福，男，汉族，1981 年 10 月出生，籍贯山东临邑，大学本科
学历，硕士学位，高级经济师。历任青岛港国际股份有限公司团委副书
记、青岛港（集团）有限公司团委副书记，青岛港国际股份有限公司董
事会办公室副主任、机关工会主席，青岛外轮理货有限公司副总经理（主
持工作）、党委副书记，青岛外轮理货有限公司总经理、党委书记，青
岛港国际股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、青岛港（集团）
有限公司党委办公室主任。现任日照港集团有限公司党委委员。
赵博，男，汉族，1971 年 6 月出生，籍贯山东日照，研究生学历，
硕士学位，工程技术应用研究员。历任日照港股份通信信息公司副经理、
工会主席，信息中心副主任、工会主席、党支部书记，日照港集装箱发
展有限公司党委书记、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副
总经理。
说明：上述董事均未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任上市公司董事的情形。
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2020 年第一次临时股东大会
会 议 资 料 之 二
关于调整公司监事会成员的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司监事张保华先生、张晓祥先生因工作调整原因，向监事会提出
书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本公司监事会提名，
拟提名谭恩荣先生为公司监事会监事候选人。经日照港集团有限公司提
名，拟提名曹秀玲女士为公司监事会监事候选人。上述监事候选人任期
至本届监事会任期届满止。
公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
附件：监事候选人简历
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附件
监事候选人简历
谭恩荣，男，汉族，1966 年 2 月出生，籍贯山东临沂，本科学历，
教授级高级政工师。历任日照港务局第一装卸公司副经理，日照港源水
泥有限公司常务副总经理，金桥投资有限公司总经理，日照中燃船舶燃
料供应有限公司总经理、党支部书记，日照港山钢码头有限公司总经理，
日照港碧波服务公司经理、党委副书记，日照港岚山港务有限公司党委
书记、执行董事、经理，日照港股份有限公司岚山装卸分公司经理。现
任日照港集团有限公司党委委员。
曹秀玲，女，汉族，1972 年 5 月出生，籍贯山东临沂，研究生学历，
硕士学位，高级会计师。历任日照港集团物流公司财务科长，山东港湾
建设集团财务审计部经理，日照港集团财务预算部资金结算中心主任、
财务管理科科长，日照港集团财务公司资金结算部经理，日照港岚山港
务公司资产财务室主任，日照港集团资产财务部副部长。现任日照港集
团资产财务部副部长（主持工作）。
说明：谭恩荣先生未持有本公司股份，曹秀玲女士持有本公司股份
17,000 股，两人均未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市
公司监事的情形。
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