日照港股份有限公司独立董事
                   关于关联交易的事前认可函

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》和《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，
我们对拟提交公司第七届董事会第三次会议审议的《关于与控股股东
子公司发生关联交易的议案》的相关材料，进行了认真审阅和核查，
现发表意见如下：
    1、公司董事会就上述关联交易事项事前知会了我们，提供了详
细资料，并进行了必要的沟通，有助于我们做出理性、科学的决策。
    2、公司就关联交易事项提供资料详实，关联方界定明确，合同
的交易价格能够保证定价的公开、公平、公正。
    我们认为，上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不存
在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交
易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。我们一致
同意将该议案提交公司董事会审议。
    董事会在审议上述关联交易时，与上述交易有利害关系的关联董
事应回避对该议案的表决。
    （下接签字页）