证券代码：600017               股票简称：日照港                 编号：临 2021－052
债券代码：143356               债券简称：17 日照 01
债券代码：143637               债券简称：18 日照 01


                           日照港股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议的通知
于2021年12月24日通过电子邮件方式发出。2021年12月29日，本次会议以通讯方式
召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》
    表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于投资智慧绿色港口
研发基地暨关联交易的公告》（临 2021-054 号）
    特此公告。




                                                       日照港股份有限公司董事会
                                                         二○二一年十二月三十日




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附件：

                      日照港股份有限公司独立董事

                       关于关联交易的独立意见


   日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议了
《关于投资智慧绿色港口研发基地的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司提供的关联交易材料，并就有
关情况询问了公司相关人员。基于独立判断，现发表如下独立意见：
   公司第七届董事会第十四次会议在审议该项关联交易议案时，关联董事回避了
对相关议案的表决，符合有关法律、法规和《日照港股份有限公司章程》的规定。
   我们通过认真核查，认为本次关联交易的交易价格以评估值为基础，定价公允，
评估机构具备所需的专业能力和独立性，遵循了市场化原则和公允性原则。关联交
易的实施是出于公司业务发展和日常经营所需，内容真实，决策程序合法，不存在
损害公司及股东利益的情形。
   我们一致同意该项关联交易。


   独立董事：李旭修   真虹   赵晶 汪平




                                                二О二一年十二月二十九日




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