日照港股份有限公司独立董事

       关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上
市规则》以及《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规
定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第十八次会议审议
的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于与关联财务公司签署《金融服务协议》的议案
    该议案的审议、表决程序符合有关法律法规以及公司相关规定，关联
董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该关联交易事项符合公
司日常经营发展以及重组整合过程中顺利开展和承接业务的需要，交易条
款公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形；向公
司提供金融服务的财务公司具备相应业务资质；协议内容公平合理，符合
有关法律法规及规范性文件的规定；一致同意该议案并同意将该议案提交
公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东需回避表决。
    二、关于关联财务公司风险评估报告的议案
    经核查，日照港集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、
业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银保监会或其派出机构
的严格监管，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本
议案的表决程序符合《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的
通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
易》《日照港股份有限公司章程》等相关规定。经审阅公司出具的《风险
评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了日照港集团财
务有限公司的经营资质、业务和风险状况，一致同意该议案。
    三、关于制定《关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》
的议案
    经核查，公司制定的风险处置预案，明确了公司风险预防处置的组织
机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风
险，并针对可能出现的不同情形制订了应急处置方案，能够有效防范、降
低风险，及时控制和化解公司在关联财务公司的资金风险，确保公司资金
安全，具有充分性和可行性，一致同意本议案。
    四、关于与关联方发生关联交易的议案
    我们认为，该议案所述关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价
公允合理。关联交易内容真实，决策程序合法，有助于公司未来的可持续
发展和行业竞争力的提升，不存在损害公司及其他股东利益的情形，一致
同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关
联股东需回避表决。


    （下接签字页）