日照港股份有限公司独立董事

     关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函

    作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”或“日照港”）的独立
董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《日照港股份有限公司
章程》等有关规定，对拟提交公司第七届董事会第十八次会议审议的《关
于与关联财务公司签署<金融服务协议>的议案》《关于与关联方发生关联
交易的议案》的相关材料进行了审阅和核查，现发表事前认可意见：
    公司董事会就以下事项事前告知了我们，交易内容事实清楚，提供资
料详实；董事会与我们进行了必要的沟通，有助于我们做出理性、科学的
决策。
    一、关于与关联财务公司签署《金融服务协议》的议案
    我们认为，此关联交易符合公司日常经营发展以及重组整合过程中顺
利开展和承接业务的需要。交易价格公允，交易的实施不会对公司持续经
营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东合法权益的情形。向公司提供金融服务的关联财务公司具备相应的业务
资质，其基本财务指标符合监管机构的规定。《金融服务协议》内容符合
有关法律法规及规范性文件的规定。
    二、关于与关联方发生关联交易的议案
    我们认为，此关联交易是在公平、互利的基础上进行的，能够保证交
易的公开、公平、公正和价格的公允。关联交易的实施不会对公司持续经
营能力和独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中
小股东合法权益的情形。


    综上，我们一致同意上述议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。
董事会在审议上述关联交易时，与交易有利害关系的关联董事应回避对相

关议案的表决。

    （下接签字页）