日照港:独立董事关于关联交易的事前认可函2022-08-31
日照港股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可函
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上
市规则》《日照港股份有限公司章程》《日照港股份有限公司独立董事工作
制度》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定,作为公
司的独立董事,我们对拟提交公司第七届董事会第十九次会议审议的《关
于与关联方发生关联交易的议案》的相关材料进行了认真审阅和核查,现
发表事前意见:
公司董事会就上述关联交易事项事前告知了我们,交易内容事实清楚,
提供资料详实,并与我们进行了必要的沟通,有助于我们做出理性、科学
的决策。
我们认为,上述关联交易为公司日常生产经营之所需,能促进公司未
来可持续发展,关联交易表决程序合法,关联交易内容及定价合理,符合
公平、公正的原则,关联交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产
生不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情形。我们一致同意将该议
案提交公司董事会审议。
董事会在审议上述关联交易时,与交易有利害关系的关联董事应回避
对该议案的表决。
(下接签字页)
(本 页无 正 文 ,为 《日照港股份有 限公司独 立 董事关于关联交易的 事
前认可 函》签字页 )
独 立董事 (签 名 ):
真 虹 赵 晶 汪 平
二 ○ 二二 年八 月十九 日
(本 页无正文 ,为 《日照港股份有限公 司独立董事关于关联交易
的事
前认可函》签字页 )
独立董事 (签 名 )∶
李旭修 真 虹 赵 晶 汪 平
二○二二年八月十九 日
(本 页无正文 ,为 《日照港股份有限公 司独立董事关于关联交易 的 事
前认可函》签字页 )
独立董事 (签 名 )∶
李旭修 真 虹 赵 晶 汪 平
二○二二年八月十九 日
(本 页无 正 文 ,为 《日照港 股份有 限公 司独 立董事关于关联交易
的事
前认可 函》签字 页 )
独立董事 (签 名 ):
李旭修 真 虹 赵 晶
二 ○ 二二 年八 月十九 日