日照港:日照港股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告2022-08-31
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2022-037
债券代码:143356 债券简称:17 日照 01
债券代码:143637 债券简称:18 日照 01
日照港股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议的通知于
2022年8月19日通过电子邮件方式发出。2022年8月30日,本次会议以现场结合通讯
方式召开,应参会监事6人,实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.审议通过《2022 年半年度报告》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,监事会对公司编制的《2022 年半年度
报告》提出如下审核意见:
(1)公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定;
(2)公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和
现金流量;
(3)在提出本意见前,监事会没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的
人员存在违反信息披露相关规定的行为;
(4)监事会保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
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担个别及连带责任。
2.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
3.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
4.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公司拟定于 2022 年 9 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第
三次临时股东大会,具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份
有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(2022-041)。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二二年八月三十一日
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