证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2022－037
债券代码：143356                  债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
                   第七届监事会第十七次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议的通知于
2022年8月19日通过电子邮件方式发出。2022年8月30日，本次会议以现场结合通讯
方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1.审议通过《2022 年半年度报告》
    表决结果：     6   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2022 年半年度
报告》提出如下审核意见：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定；
    （2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和
现金流量；
    （3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的
人员存在违反信息披露相关规定的行为；
    （4）监事会保证公司 2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承


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担个别及连带责任。
    2.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    3.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    4.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    公司拟定于 2022 年 9 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第
三次临时股东大会，具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份
有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（2022-041）。
    特此公告。




                                                    日照港股份有限公司监事会
                                                      二○二二年八月三十一日




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