日照港:日照港股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告2022-08-31
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2022-036
债券代码:143356 债券简称:17 日照 01
债券代码:143637 债券简称:18 日照 01
日照港股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议的通知
于2022年8月19日通过电子邮件方式发出,拟审议的关联交易事项已取得独立董事的
事前认可。2022年8月30日,本次会议以现场结合通讯方式召开,应参会董事11人,
实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.审议通过《2022 年半年度报告》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
董事、监事、高级管理人员对《2022 年半年度报告》签署了书面确认意见。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2.审议通过《关于调整董事会成员的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
本议案所涉及具体情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有
限公司关于部分董事调整的公告》(临 2022-038)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
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独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股
份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》(临2022-039)及《日照港股份有
限公司关于调整2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(临2022-040)。
4.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公司拟定于 2022 年 9 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第
三次临时股东大会,董事会同意将上述第 2 项议案提交股东大会审议,具体安排详
见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》(2022-041)。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二二年八月三十一日
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