证券代码：600017                   股票简称：日照港                   编号：临 2022－036
债券代码：143356                   债券简称：17 日照 01
债券代码：143637                   债券简称：18 日照 01


                             日照港股份有限公司
                   第七届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议的通知
于2022年8月19日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的
事前认可。2022年8月30日，本次会议以现场结合通讯方式召开，应参会董事11人，
实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
    1.审议通过《2022 年半年度报告》
    表决结果：     11    票同意， 0      票反对，    0     票弃权。
    董事、监事、高级管理人员对《2022 年半年度报告》签署了书面确认意见。
    半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    2.审议通过《关于调整董事会成员的议案》
    表决结果：     11    票同意， 0      票反对，    0     票弃权。
    本议案所涉及具体情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有
限公司关于部分董事调整的公告》（临 2022-038）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
    表决结果：     8    票同意，    0 票反对，      0     票弃权。
    关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。

                                            1
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股
份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》（临2022-039）及《日照港股份有
限公司关于调整2022年度日常经营性关联交易预计的公告》（临2022-040）。
    4.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
    表决结果：   8    票同意，   0 票反对，    0    票弃权。
    关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    5.审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：   11    票同意， 0   票反对，    0    票弃权。
    公司拟定于 2022 年 9 月 16 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第
三次临时股东大会，董事会同意将上述第 2 项议案提交股东大会审议，具体安排详
见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》（2022-041）。
    特此公告。




                                                       日照港股份有限公司董事会
                                                         二○二二年八月三十一日




                                       2