日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会
       关于第七届董事会第十九次会议相关事项的审核意见


    根据《日照港股份有限公司章程》《日照港股份有限公司董事会关联
交易控制委员会实施细则》的要求，关联交易控制委员会召开会议，对拟
提交公司第七届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审议，并形成
如下书面审核意见：
    一、关于与关联方发生关联交易的议案
    经认真核查，我们认为上述关联交易事实清楚，是公司正常经营发展
之必需，能促进公司未来可持续发展。上述关联交易内容真实，程序合法、
有效，能够保证定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。
    二、关于关联财务公司风险评估报告的议案
    经认真核查，我们认为，日照港集团财务有限公司作为非银行金融机
构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银保
监会或其派出机构的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情况。经审阅公司出具的《风险评估报告》，我们认为该报告是客观、
公正的，充分反映了日照港集团财务有限公司的经营资质、业务和风险状
况。
    综上所述，我们同意上述两项议案，并同意将其提交公司董事会审议。


    （下接签字页）
     (本 页无 正 文 ,为 《日照港股份有 限公 司董事会关联交易控制委 员会

关于第七届董事会第十九次会议相关事项 的审核 意见 》之签 字盖章页 )



    董事会关联交易控制委员会委员 (签 名 ):




                               汪   平               崔   亮
     (本 页无正 文 ,为 《日照港
                                股份有 限公 司董事会 关联交 易控制委 员会

关于第七届董事会第十 九次会议相关 事项的 审核 意见》之签 字盖章页 )



    董事会关联 交易控 制委员会 委员 (签 名 ):




        李旭修                                                 崔            亮




                                                              交易控 制委
                                                              Ⅱ 人七小

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    (本 页无正文 ,为 《日照港股份有限公 司董事会关联交易控制委 员会

关于第七届董事会第十九次会议相关事项的审核意见》之签字盖章页 )



    董事会关联交易控制委员会委员 (签 名   )∶




        李旭修               汪   平




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