证券代码：600017               股票简称：日照港                      编号：临 2022－046
债券代码：143637               债券简称：18 日照 01


                           日照港股份有限公司
              第七届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的
通知于2022年10月21日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易已取得独立董
事的事前认可。2022年10月27日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，
实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
     会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
     1.审议通过《2022 年第三季度报告》
     表决结果：    11    票同意，    0    票反对，    0    票弃权。
     董事、监事、高管人员对《2022 年第三季度报告》签署了书面确认意见。
     三季报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
     2.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
     表决结果：    8    票同意，    0    票反对，    0    票弃权。
     关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港
股份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》（临 2022-048）。
     特此公告。
                                                          日照港股份有限公司董事会
                                                            二○二二年十月二十八日