日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会
      关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见


    根据《日照港股份有限公司章程》《日照港股份有限公司董事会关联
交易控制委员会实施细则》的要求，关联交易控制委员会召开会议，对拟
提交公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了审议，并形
成如下书面审核意见：
    一、关于与关联财务公司签署《金融服务协议》的议案
    经认真核查，我们认为，与山东港口集团财务有限公司签署《金融服
务协议》，符合公司日常经营发展以及重组整合过程中顺利开展和承接业
务的需要。山东港口集团财务有限公司具备相应的资质，关联交易资料齐
全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    二、关于关联财务公司风险评估报告的议案
    经认真核查，我们认为，山东港口集团财务有限公司作为非银行金融
机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等都受到中国银
保监会或其派出机构的严格监管，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。经审阅公司出具的《风险评估报告》，我们认为该报告是客
观、公正的，充分反映了山东港口集团财务有限公司的经营资质、业务和
风险状况。
    三、关于制定《关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》
的议案
    经认真核查，我们认为，公司制定的风险处置预案能够有效防范在山
东港口集团财务有限公司开展金融业务的风险，保证公司资金安全，具有
充分性和可行性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    综上所述，我们同意上述三项议案，并同意将其提交公司董事会审议。


   （下接签字页）