日照港:日照港第七届董事会第二十二次会议决议公告2022-12-08
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2022-055
债券代码:143637 债券简称:18 日照 01
日照港股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议的通
知于2022年12月2日通过电子邮件方式发出,拟审议的关联交易事项已取得独立董事
的事前认可。2022年12月7日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参
会董事11人。董事会秘书出席会议,监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他
有关法律、法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于与关联财务公司签署<金融服务协议>的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/,下同)发布的《日照港股份有限公司关于与关联财务
公司签署<金融服务协议>的公告》(临 2022-057)。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于关联财务公司风险评估报告的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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3.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的
议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4.审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公司拟定于 2022 年 12 月 23 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年
第四次临时股东大会,董事会同意将上述第 1 项议案和 2022 年 10 月 27 日审议通过
的《关于与关联方发生关联交易的议案》提交股东大会审议,具体安排详见公司于
上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东
大会的通知》(2022-058)。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二二年十二月八日
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