证券代码：600017                  股票简称：日照港                  编号：临 2023－005
债券代码：143637                  债券简称：18 日照 01


                            日照港股份有限公司
                   第七届监事会第二十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议的通知于
2023年3月20日通过电子邮件方式发出。2023年3月30日，本次会议以现场和通讯相
结合的方式召开，应参会监事6人，实际参会监事6人。董事会秘书出席会议，公司
高管人员列席会议。
    会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及
其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《2022 年年度报告》
    表决结果：     6   票同意，    0 票反对，     0      票弃权。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2022 年年度报
告提出如下审核意见：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的各项规定；
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2022 年度的经营成果和现金流量；
    （3）没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关
规定的行为；
    （4）监事会保证公司 2022 年年度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈


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述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《2022 年度财务决算报告》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《2023 年度财务预算报告》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   监事会审核意见：
   为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于保障董事、监事和高
级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公司健康发展。
   本议案需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于制定 2023 年度生产经营计划的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于制定 2023 年度资金借款计划的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》
   表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
   监事会对 2022 年利润分配预案的审核意见：
   公司制订的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司长远发展战略和实际资金

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需求，符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报
规划》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护全体股东
的长远利益。
    本议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会关于 2022 年度内部控制评价报告的审核意见：
    公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动
中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制评价报告真实、完整、客观
地反映了公司 2022 年度内部控制体系的建设及运行情况。
    本议案需提交股东大会审议。
    11.审议通过《2022 年度企业社会责任报告》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    12.审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    监事会关于会计政策变更的审核意见：
    公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。本次变更
会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律、法规相关规
定，不存在损害公司和股东利益的情形。
    13.审议通过《关于计提辞退福利费用的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    14.审议通过《关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    15.审议通过《关于预计 2023 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港
口作业服务事项的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    16.审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股控股子公司发生关

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联交易的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    17.审议通过《关于预计 2023 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联
交易事项的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    18.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    19.审议通过《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    20.审议通过《关于调整监事会成员的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    21.审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：   6   票同意，   0 票反对，   0   票弃权。
    公司拟定于 2023 年 4 月 20 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年年
度股东大会，监事会同意将上述除第 12、13、15、18 项议案外的其他议案提交股东
大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开 2022 年年度股
东大会的通知》（2023-016）。
    特此公告。
                                                    日照港股份有限公司监事会
                                                              2023年3月31日




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