证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2023-019
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,566,794,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9418
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由高健先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章
程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 10 人，出席 10 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
2.公司在任监事 6 人，出席 6 人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；
3.公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议；其他非董事高管 3
人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,564,111,774 99.8287 2,652,400 0.1692 30,000 0.0021
2.议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,563,881,774 99.8141 2,682,400 0.1712 230,000 0.0147
3.议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,563,881,774 99.8141 2,682,400 0.1712 230,000 0.0147
4.议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,563,881,774 99.8141 2,682,400 0.1712 230,000 0.0147
5.议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,564,111,774 99.8287 2,652,400 0.1692 30,000 0.0021
6.议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,563,881,774 99.8141 2,652,400 0.1692 260,000 0.0167
7.议案名称：关于制定 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,560,673,074 99.6093 6,121,000 0.3906 100 0.0001
8.议案名称：关于制定 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,560,673,074 99.6093 6,121,000 0.3906 100 0.0001
9.议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,563,881,674 99.8141 2,912,500 0.1859 0 0.0000
10.议案名称：关于制定 2023 年度生产经营计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,564,111,774 99.8287 2,652,400 0.1692 30,000 0.0021
11.议案名称：关于制定 2023 年度资金借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,563,783,574 99.8078 2,980,500 0.1902 30,100 0.0020
12.议案名称：关于制定 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,564,013,674 99.8225 2,780,500 0.1775 0 0.0000
13.议案名称：2022 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,564,111,674 99.8287 2,652,400 0.1692 30,100 0.0021
14.议案名称：2022 年度企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,564,111,774 99.8287 2,652,400 0.1692 30,000 0.0021
15.议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,564,111,674 99.8287 2,682,400 0.1712 100 0.0001
16.议案名称：关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,632,886 98.4848 2,780,700 1.3857 260,000 0.1296
17.议案名称：关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,422,086 98.3797 3,221,500 1.6053 30,000 0.0149
18.议案名称：关于预计 2023 年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关
联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,422,086 98.3797 3,221,400 1.6053 30,100 0.0150
19.议案名称：关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,422,086 98.3797 3,251,500 1.6203 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
20.关于调整董事会成员的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
20.01 黄东辉 1,564,356,377 99.8444 是
21.关于调整监事会成员的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
21.01 姚如秀 1,563,856,277 99.8124 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,506,472,923 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 57,540,751 95.3905 2,780,500 4.6095 0 0.0000
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 241,000 36.8557 412,900 63.1443 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 57,299,751 96.0320 2,367,600 3.9680 0 0.0000
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于制 27,001,701 81.5200 6,121,000 18.4797 100 0.0003
定 2023
年度董
7
事薪酬
方案的
议案
关于为 30,210,301 91.2070 2,912,500 8.7930 0 0.0000
董事、监
事及高
级管理
9
人员购
买责任
保险的
议案
12 关于制 30,342,301 91.6055 2,780,500 8.3945 0 0.0000
定 2022
年度利
润分配
预案的
议案
关于续 30,440,301 91.9013 2,682,400 8.0983 100 0.0003
聘 2023
年度财
务审计
15 机构和
内部控
制审计
机构的
议案
关于预 30,082,101 90.8199 2,780,700 8.3951 260,000 0.7850
计 2023
年度日
16 常经营
性关联
交易的
议案
关于与 29,871,301 90.1835 3,221,500 9.7259 30,000 0.0906
山东港
口日照
港集团
有限公
17 司及其
控股子
公司发
生关联
交易的
议案
关于预 29,871,301 90.1835 3,221,400 9.7256 30,100 0.0909
计 2023
年度与
山东港
口集团
财务有
18
限责任
公司发
生关联
交易事
项的议
案
关于收 29,871,301 90.1835 3,251,500 9.8165 0 0.0000
购日照
港集装
19
箱发展
有限公
司股权
的议案
20.01 黄东辉 30,685,004 92.6401
21.01 姚如秀 30,184,904 91.1303
（五）关于议案表决的有关情况说明
1.上述第 1-19 项议案采用非累积投票制方式表决，第 20、21 项议案采用累
积投票制方式表决；
2.根据上海证券交易所相关要求，公司对《关于制定 2022 年度利润分配预
案的议案》的投票情况进行分区段披露；
3.第 16、17、18、19 项议案，关联股东山东港口日照港集团有限公司、日
照港集团岚山港务有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：法东、刘沣鲁
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
2023 年 4 月 21 日
