证券代码：600017                股票简称：日照港                    编号：临 2023－023
债券代码：143637                债券简称：18 日照 01


                          日照港股份有限公司
              第七届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议的
通知于2023年4月21日通过电子邮件方式发出。2023年4月27日，本次会议以通讯
方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
     1.审议通过《2023 年第一季度报告》
     表决结果：    11   票同意，     0   票反对，       0   票弃权。
     董事、监事、高管人员对《2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
     一季报全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关
公告。
     2.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
     表决结果：    8 票同意，    0    票反对，      0    票弃权。
     关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《日照港股份有限公司关于与关联方发生关
联交易的公告》（临 2023-025）。
     特此公告。


                                                            日照港股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 4 月 28 日