证券简称：上海电力                   证券代码：600021           编号：2018-59




                       上海电力股份有限公司
             2018 年第四次临时董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       （一）上海电力股份有限公司 2018 年第四次临时董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2018 年 10 月 22 日以邮寄方式发
出。

       （三）本次董事会会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

       （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。



       二、董事会审议及决议情况

       （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》。

       该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股
份有限公司 2018 年第三季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2018 年第三季
度报告正文》。




       （二）审议通过《公司章程》修正案，并提交股东大会审议。

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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证券简称：上海电力                 证券代码：600021                 编号：2018-59



    详见公司于 2018 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于公司章程修正案的公告》。



    三、备查文件

    （一）上海电力股份有限公司 2018 年第四次临时董事会决议

    以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于
2018 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站。

    特此公告。




                                                上海电力股份有限公司董事会

                                                      二〇一八年十月三十日




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