证券简称：上海电力                  证券代码：600021            编号：2018-64




                       上海电力股份有限公司
             2018 年第四次临时监事会决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

       （一）上海电力股份有限公司 2018 年第四次临时监事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       （二）本次监事会会议通知和会议材料于 2018 年 11 月 15 日以邮寄方式发
出。

       （三）本次监事会会议于 2018 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。

       （四）会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。



       二、监事会审议及决议情况

       （一）审议通过《关于公司监事会成员调整的议案》

     该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     经公司控股股东国家电力投资集团有限公司推荐，张振平先生为上海电力股
份有限公司第七届监事会监事人选，唐勤华先生因适龄退休，不再担任公司监事
职务。监事候选人基本情况如下：
     张振平，男，55 岁，硕士研究生学历，高级经济师、高级会计师，现任国
家电力投资集团有限公司专职董、监事。曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司
副总经理，中国电力投资集团公司资本市场与股权部副主任，中电投物流有限责
任公司党组成员、副总经理兼财务总监，国家电力投资集团公司分析评价部副主
任、副总经理。


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证券简称：上海电力                 证券代码：600021              编号：2018-64



     （二）审议通过《公司关于变更募投项目实施方式的议案》

     该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     详见公司于 2018 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于募投项目实施方式变更的公告》。



     三、备查文件

     （一）上海电力股份有限公司 2018 年第四次临时监事会会议决议；

     以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于
2018 年 11 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站。

     特此公告。




                                                 上海电力股份有限公司监事会

                                              二〇一八年十一月二十四日




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