证券代码：600021        证券简称：上海电力     公告编号：2018-72

                       上海电力股份有限公司
   关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 10 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股         600021       上海电力           2018/12/3




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：国家电力投资集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
59.37%股份的股东国家电力投资集团有限公司，在 2018 年 11 月 27 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

     2018 年 11 月 27 日，上海电力股份有限公司 2018 年第七次临时董事会会议
审议通过了《公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案》。详见公司于 2018
年 11 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于合作开发杨树浦电
厂土地项目的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 11 月 24 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 12 月 10 日 13 点 30 分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777 号）

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 10 日
                  至 2018 年 12 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实                  √
        施市场化债转股的议案
2       审议公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的                  √
        议案
3       审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的                  √
        议案
4       审议公司关于新增 2018 年日常关联交易的议                  √
        案
5       审议公司关于募投项目实施方式变更的议案                    √
6       审议公司关于调整独立董事津贴的议案                        √
7       审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特                  √
        殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案
8       审议《公司章程》修正案                                    √
9       审议关于公司监事会成员调整的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     本次会议的第 1、第 3 至第 7 项和第 9 项议案已经公司 2018 年 11 月 23 日
召开的 2018 年第五次临时董事会和 2018 年第四次临时监事会审议通过，相关内
容已于 2018 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上披露。
     本次会议的第 2 项议案已经公司 2018 年 11 月 27 日召开的 2018 年第七次临
时董事会审议通过，相关内容已于 2018 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn/）上披露。
     本次会议的第 8 项议案已经公司 2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年第四次临
时董事会审议通过，相关内容已于 2018 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、 特别决议议案：第 3 项议案《公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案》、
   第 8 项议案《<公司章程>修正案》。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4 项议案《公司关于新增 2018 年日常关
   联交易的议案》、第 5 项议案《公司关于募投项目实施方式变更的议案》、第
   6 项议案《公司关于调整独立董事津贴的议案》、第 7 项议案《公司关于聘用
   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 4 项议案《公司关于新增 2018 年日常关
   联交易的议案》
    应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司，中国电力国际发
展有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          上海电力股份有限公司董事会
                                                    2018 年 11 月 29 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

上海电力股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称         同意      反对      弃权

1             审议公司关于引进投资者对
              部分子公司增资实施市场化
              债转股的议案
2             审议公司关于合作开发杨树
              浦电厂土地项目的议案

3             审议公司关于注册非公开定
              向债务融资工具的议案

4             审议公司关于新增 2018 年日
              常关联交易的议案

5             审议公司关于募投项目实施
              方式变更的议案

6             审议公司关于调整独立董事
              津贴的议案

7             审议公司关于聘用信永中和
              会计师事务所（特殊普通合
              伙）为 2018 年度审计机构的
              议案

8             审议《公司章程》修正案

9             审议关于公司监事会成员调
              整的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。