证券简称：上海电力                   证券代码：600021           编号：2019-16




                       上海电力股份有限公司
             2019 年第四次临时董事会决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       （一）上海电力股份有限公司 2019 年第四次临时董事会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2019 年 3 月 27 日以邮寄方式发
出。

       （三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。

       （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。



       二、董事会审议及决议情况

       （一）审议通过《公司关于注册超短期融资券的议案》

       该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       同意公司向银行间市场交易商协会新增注册超短期融资券 80 亿元，提交公
司股东大会审议，并授权公司在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度有效
期内，根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款，全权办理本次
超短期融资券发行的相关事宜。
       1.注册规模：拟注册超短期融资券不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）。
       2.发行利率：将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定。
       3.募集资金用途：已发行债务融资工具的到期兑付、银行短期借款置换及
补充部分流动资金。


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证券简称：上海电力               证券代码：600021               编号：2019-16




    三、备查文件

    （一）上海电力股份有限公司 2019 年第四次临时董事会会议决议；




    以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于
2019 年 4 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站。

    特此公告。




                                              上海电力股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年四月四日




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