证券简称：上海电力            证券代码：600021              编号：临 2019-21




                     上海电力股份有限公司
             第七届第四次监事会决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



一、监事会会议召开情况
    （一）上海电力股份有限公司第七届第四次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知于 2019 年 3 月 22 日以邮寄方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 23 日在上海以现场表决方式召开。
    （四）会议应到监事 6 名，实到 5 名。李爱军监事因公事无法亲自出席，委
托顾皑监事行使表决权。
    （五）会议由公司监事会主席赵亚洲主持。



二、监事会会议审议情况
    （一）同意公司 2018 年年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）同意公司 2018 年年度财务决算及 2019 年年度财务预算报告，并提交
股东大会审议。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2018 年，公司实现利润总额 40.03 亿元，实现归属于母公司净利润 27.69 亿
元，基本每股收益 1.12 元。
    公司 2019 年主要预算目标：确保完成利润总额 22.90 亿元，归属母公司净
利润 8.10 亿元，力争超额完成；发电量确保完成 505.17 亿千瓦时，营业总收入
239.13 亿元；母公司融资需求额度为 252.45 亿元，其中新增融资 45.27 亿元。
    （三）同意公司 2018 年年度报告，并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2018 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    （四）同意公司 2018 年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排，建议本次利润分配方案
为：按 2018 年底总股本 2,617,164,197 股为基数，每股派发现金红利 0.33 元（含
税），预计分配 863,664,185.01 元。
    （五）同意公司 2018 年年度内部控制评价报告。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2018 年年度内部控制评价报告》。
    （六）同意公司 2018 年可持续发展报告。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2018 年可持续发展报告》。
    （七）同意公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    （八）同意公司关于会计政策变更的议案。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于会计政策变更的公告》。
    （九）同意公司关于 2019 年对外担保的议案，并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关


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于 2019 年对外担保的公告》。
    （十）同意公司 2019 年第一季度报告。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2019 年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2019 年第一季度报告正
文》。
    （十一）同意《公司章程》修正案，并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>等制度的
公告》。
    （十二）同意《公司股东大会议事规则》修正案，并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   详见公司于 2019 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>、<公司董事会议事规则>等制度的
公告》。


    三、备查文件
    （一）上海电力股份有限公司第七届第四次监事会会议决议。
    以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于
2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站。


                                             上海电力股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月二十五日




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