上海电力：关于2019年日常关联交易的公告2019-04-25
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2019-23
上海电力股份有限公司
关于 2019 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示
◆本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
◆本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以
市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2019 年 4 月 23 日，公司第七届第四次董事会审议通过了《公司关于 2019
年日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司等关
联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 7
名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 7 名非关联方董事进行表决，7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
2、董事会审计委员会和独立董事意见
公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合
理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司 2019
年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料采购和销售、航运
业务、物资总包配送、工程和技改服务等关联交易是为了满足公司正常生产经营
需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势，对公司发展与股东利益是有利
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的。
3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、经公司第七届第二次董事会、2018 年第五次临时董事会、2017 年年度
股东大会和 2018 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司关于同控股股东及
其子公司等关联方的日常关联交易，具体如下：
关联交易 关联方 关联关系 2018 年度预计发生金额 2018 年度实际发生金额
内容
金融业务 国家电投集 控股股东 在国家电投集团财务有 截至 2018 年 12 月底，公司
团财务有限 之控股子 限公司结算账户上的日 在国家电投集团财务有限
公司 公司 最高存款余额不超过 60 公司结算账户上的存款余
亿元人民币，贷款额度 额为 29 亿元人民币，贷款
不超过 70 亿元人民币, 余额为 39 亿元人民币,开展
开展票据业务最高余额 票据业务为 0 元。
不超过 30 亿元。
固定资产 中电投融和 控股股东 融资金额不超过 100 亿 截至 2018 年 12 月底，公司
融资租赁 融资租赁有 之控股子 元 与中电投融和融资租赁有
等金融业 限公司 公司 限公司开展固定资产融资
务 租赁等金融业务的融资余
额为 55.53 亿元。
保险业务 国家电投集 控股股东 开展保险业务不超过 1 0.16 亿元
团保险经纪 之全资子 亿元。
有限公司 公司
金融业务 国家电投香 控股股东 开展贷款业务不超过等 1.73 亿元
港财资管理 之全资子 值 2 亿美元
有限公司 公司
燃料采购 赤峰白音华 控股股东 采购煤炭金额不超过 0.99 亿元
物流有限公 之控股子 8.5 亿元
司 公司
燃料采购 江西新源燃 控股股东 采购煤炭金额不超过 0元
料有限公司 之控股子 0.7 亿元
公司
燃料销售 上海长兴岛 控股股东 销售煤炭金额不超过 0.51 亿元
热电有限责 之全资子 0.6 亿元
任公司 公司
燃料销售 盐城热电有 控股股东 销售煤炭金额不超过 0.43 亿元
限责任公司 之控股子 1.2 亿元
公司
燃料销售 江苏常熟发 控股股东 销售煤炭金额不超过 3 0元
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电有限公司 之控股子 亿元
公司
燃料销售 芜湖发电有 控股股东 销售煤炭金额不超过 0元
限责任公司 之控股子 1.5 亿元
公司
燃料销售 江西新源燃 控股股东 销售煤炭金额不超过 0元
料有限公司 之控股孙 1.5 亿元
公司
燃料销售 吉林电力股 控股股东 销售煤炭金额不超过 2 0.51 亿元
份有限公司 之控股子 亿元
燃料分公司 公司
航运业务 上海友好航 合营公司 运费不超过 1 亿元 0.46 亿元
运有限公司
航运业务 江苏常熟发 控股股东 运费不超过 1 亿元 0.50 亿元
电有限公司 之控股子
公司
物资总包 国家电力投 控股股东 实施总包配送等服务费 2.06 亿元
配送 资集团公司 之分公司 金额不超过 16 亿元
物资装备分
公司
技改工程 上海发电设 控股股东 承包部分技改工程项目 0.1 亿元
项目承包 备成套设计 之控股子 不超过 1 亿元
业务 研究院有限 公司
责任公司
工程项目 中电投电力 控股股东 土耳其燃煤电厂设备采 1.64 亿元
承包业务 工程有限公 之控股子 购合同 889,690,000 美
司 公司 元 、 施 工 合 同
519,500,000 美元
工程项目 中电投电力 控股股东 江苏宝应光伏发电项目 1.04 亿元
承包业务 工程有限公 之控股子 总承包合同金额 2.66 亿
司 公司 元
工程管理 中电投电力 控股股东 合同金额 0.28 亿元 0.03 亿元
工程有限公 之控股子
司 公司
提供招标 中国电能成 控股股东 不超过 0.6 亿元 0.07 亿元
采 购 代 套设备有限 之全资子
理、成套 公司 公司
服务
发电权交 国家电投集 控股股东 不超过 1 亿元 0.39 亿元
易 团有限公司 及其子公
以其子公司 司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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根据生产经营需要，公司预计 2019 年将与公司控股股东国家电力投资集团
有限公司（以下简称“国家电投集团”）及其子公司等关联方发生金融业务、燃
料采购和销售、航运业务、物资总包配送、工程和技改服务等日常关联交易，具
体情况如下。
1、关于金融业务的关联交易
（1）与国家电投财务公司开展金融业务
公司控股股东国家电投集团之控股子公司国家电投集团财务有限公司（以
下简称“国家电投财务公司”）自成立以来，长期为公司提供各类优质金融服务
和支持。公司主要通过国家电投财务公司的资金业务平台，办理公司系统的存款、
贷款、票据等结算业务和融资业务。
作为国家电投集团内部金融机构，国家电投财务公司较之商业银行，更为
了解公司的生产特点与资产状况，有利于公司提高资金使用效率，降低财务费用。
故公司拟继续同国家电投财务公司开展金融业务合作。
根据公司经营情况及发展需要，2019 年，公司及所属子公司预计在国家电
投财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 70 亿元，贷款额度不超过 100
亿元,开展票据业务最高余额不超过 30 亿元。
（2）与融和租赁开展融资租赁等金融业务
为加快推进新能源项目及海外项目的建设，进一步拓宽融资渠道，实现融
资多元化，有效降低融资成本，公司拟继续与中电投融和融资租赁有限公司（以
下简称“融和租赁”）开展固定资产融资租赁等金融业务。根据实际需要，2019
年，公司及所属子公司预计与融和租赁开展固定资产融资租赁等金融业务不超过
100 亿元。
融和租赁系国家电投集团全资子公司国核资本控股有限公司（以下简称“国
核资本”）与公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“上
电香港”）共同投资，其中，国核资本持股 65%，上电香港持股 35%。
（3）使用国家电力投资集团有限公司债务融资工具资金
为降低融资成本，2019 年，公司及所属子公司拟使用国家电投集团债务融
资工具资金不超过人民币 100 亿元。
（4）与国家电投集团保险经纪有限公司开展保险业务
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为充分发挥投保规模优势，进一步降低保险成本，公司及所属子公司拟继
续同公司控股股东国家电投集团之全资子公司国家电投集团保险经纪有限公司
开展保险业务。2019 年，公司预计通过国家电投集团保险经纪有限公司开展保
险业务不超过 3 亿元。
（5）与香港财资公司开展金融业务
国家电投香港财资管理有限公司（以下简称“香港财资公司”）是公司控股
股东国家电投集团的全资子公司。香港财资公司成立以来，不断加强境外资金管
理，提高资金运营效率，支持国家电投海外业务的快速发展，服务集团的跨国经
营战略。
相较于其他金融机构，香港财资公司一是依托香港的区位优势，具有丰富
的资金来源和金融产品；二是在集团公司提供的增信支持下，香港财资公司可以
在香港金融市场中为集团成员单位提供有市场竞争力的、较低成本的融资支持；
三是相比第三方金融机构，香港财资公司更了解集团成员单位的经营发展状况和
业务需求，可以为集团成员单位境外重点战略项目提供更灵活、更简便的贷款手
续。
根据公司经营情况及发展需要，2019 年，公司及所属子公司预计与香港财
资公司开展总额不超过等值 5 亿美元的贷款业务。
（6）与国核商业保理股份有限公司开展应付账款保理业务
为充分利用集团公司产融平台优势，降低财务费用，公司所属子公司拟与
公司控股股东国家电投集团之控股子公司国核商业保理股份有限公司开展应付
账款保理业务。2019 年，预计金额不超过 10 亿元。
2、关于燃料采购的关联交易
（1）向赤峰白音华物流有限公司采购燃料
为发挥集中采购优势，降低燃料采购成本，公司及所属子公司拟向赤峰白
音华物流有限公司（以下简称“赤峰白音华”）采购所需煤炭。赤峰白音华为公
司控股股东国家电投集团之控股子公司。
2019 年，公司所属子公司预计全年向赤峰白音华采购煤炭金额不超过 6 亿
元。
3、关于燃料销售的关联交易
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（1）向上海长兴岛热电有限责任公司销售煤炭
为发挥集中采购优势，降低燃料采购成本，公司控股股东国家电投集团之
全资子公司上海长兴岛热电有限责任公司（以下简称“长兴岛热电”）拟继续委
托公司所属子公司采购所需煤炭。
2019 年，预计公司所属子公司向长兴岛热电全年煤炭销售金额不超过 1 亿
元。
（2）向盐城热电有限责任公司销售燃料
为发挥集中采购优势，降低燃料采购成本，公司控股股东国家电投集团之
控股子公司盐城热电有限责任公司（以下简称“盐城热电”）拟委托公司所属子
公司采购所需煤炭。
2019 年，预计公司所属子公司向盐城热电全年煤炭销售金额不超过 1.3 亿
元。
（3）向江苏常熟发电有限公司销售煤炭
为发挥上海电力进口煤集中采购优势，降低燃料采购成本，公司控股股东
国家电投集团之控股子公司江苏常熟发电有限公司（以下简称“常熟发电”）拟
委托公司所属子公司采购所需煤炭。
2019 年，预计公司所属子公司向常熟发电全年煤炭销售金额不超过 1 亿元。
（4）向芜湖发电有限责任公司销售煤炭
为发挥上海电力进口煤集中采购优势，降低燃料采购成本，公司控股股东
国家电投集团之控股子公司芜湖发电有限责任公司（以下简称“芜湖发电”）拟
委托公司所属子公司采购所需煤炭。
2019 年，预计公司所属子公司向芜湖发电全年煤炭销售金额不超过 1 亿元。
（5）向江西新源燃料有限公司销售煤炭
为发挥上海电力进口煤集中采购优势，降低燃料采购成本，公司控股股东
国家电投集团之控股子公司江西新源燃料有限公司（以下简称“江西燃料”）拟
委托公司所属子公司采购所需煤炭。
2019 年，预计公司所属子公司向江西燃料全年煤炭销售金额不超过 1 亿元。
（6）向吉林电力股份有限公司燃料分公司销售煤炭
为发挥上海电力进口煤采购优势，降低燃料采购成本，公司控股股东国家
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电投集团之控股子公司吉林电力股份有限公司燃料分公司（以下简称“吉电燃
料”）拟委托公司所属子公司采购所需煤炭。
2019 年，预计公司所属子公司向吉电燃料销售煤炭不超过金额不超过 1 亿
元。
4、关于航运业务的关联交易
（1）根据经营需要，公司所属子公司拟委托上海友好航运有限公司（以下
简称“友好航运”）承运所采购的煤炭。2019 年预计委托承运运费不超过 8000
万元。
友好航运为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立，双方各持股 50%。
公司副总经理郭宝宏先生担任友好航运的法定代表人和董事长。
（2）为拓展航运业务、增加航运收入，公司所属子公司拟继续承运公司控
股股东国家电投集团之控股子公司江苏常熟发电有限公司（以下简称“常熟发电
公司”）所需煤炭。2019 年预计运费不超过 8000 万元。
5、关于物资总包配送的关联交易
为发挥集团化规模优势，节约物资采购成本，公司及所属子公司拟委托国
家电力投资集团公司物资装备分公司（以下简称“国家电投物资公司”）对部分
物资实施总包配送。
2019 年，预计公司及所属子公司拟委托国家电投物资公司实施总包配送合
同总金额不超过 8.3 亿元。
6、关于工程和技术服务的关联交易
为加快推进新能源项目建设，公司所属子公司拟委托公司控股股东国家电
投集团所属子公司进行项目的工程管理、承包、可研、设计等工程和技术服务。
2019 年，预计金额不超过 1.5 亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、国家电投集团
国家电投集团成立于 2003 年 3 月，注册资本金 350 亿元，法人代表：钱智
民，经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、
建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、
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运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储
运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及
代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；
货物进出口；技术进出口；代理进出口。
关联关系：公司控股股东。
2、国家电投集团财务有限公司
国家电投集团财务公司设立于 2004 年，由国家电投集团及其主要成员单位
出资设立，注册资本总额为人民币 60 亿元，国家电投集团持有其 42.5%的股权。
目前，国家电投集团财务公司持有《中华人民共和国金融许可证》，主要从
事吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款、票据承兑和贴现、办理成员单位之
间的内部转账结算及相应的结算及清算方案设计、为成员单位提供债券承销、财
务顾问及咨询服务等经金融监管机构批准的金融业务。
关联关系：公司控股股东之控股子公司。
3、中电投融和融资租赁有限公司
融和租赁成立于 2014 年 3 月，系国家电投集团全资子公司国核资本控股有
限公司（以下简称“国核资本”）与公司全资子公司上海电力能源发展（香港）
有限公司（以下简称“上电香港”）共同投资设立，其中，国核资本持股 65%，
上电香港持股 35%。
注册资本：7.3 亿美元
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产
的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
关联关系：该公司为公司控股股东国家电投集团之控股子公司。
4、国家电投集团保险经纪有限公司
国家电投集团保险经纪有限公司成立于 2007 年 12 月，注册资本 10,000 万
元，经营范围：为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保
险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、
风险管理咨询业务；中国保监会批准的其它业务；从事产权经纪业务。
关联关系：公司控股股东之全资子公司。
5、国家电投香港财资管理有限公司
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国家电投香港财资管理有限公司于 2017 年 8 月 10 日在香港注册成立，注
册资本金 5000 万美元，主营业务为国家电投集团境外资金监管、资金归集、代
收代付、融资、信用担保、汇款、投资、利率汇率风险管理、顾问咨询等香港特
区政府《2016 年税务（修订）（第 2 号）条例》所规定的企业财资中心业务范围。
关联关系：公司控股股东之全资子公司。
6、国核商业保理股份有限公司
国核商业保理股份有限公司成立于 2013 年 12 月，注册资本 10 亿元，经营
范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开
发。
关联关系：公司控股股东之控股子公司。
7、赤峰白音华物流有限公司
赤峰白音华成立于 2008 年 12 月，注册资本 1,900 万元，经营范围：普通
货运、仓储、装卸搬运及其他运输服务；金属及金属矿产品、建材、化工产品、
五金交电批发、零售、煤炭批发。
关联关系：公司控股股东之控股子公司。
8、上海长兴岛热电有限责任公司
长兴岛热电成立于 1998 年 11 月，注册资本 7904 万元，为国家电投集团之
全资子公司。长兴岛热电经营两台 12 兆瓦燃煤发电机组，主要承担长兴、横沙
两岛的发供电及供热任务。
关联关系：公司控股股东之全资子公司。
9、盐城热电有限责任公司
盐城热电成立于 1993 年 12 月，注册资本 8677 万元，经营范围：电力、热
力生产销售；蒸汽压力管道设计；工程项目监理；光伏电站的运营和维护；粉煤
灰、煤渣销售。
关联关系：公司控股股东之控股子公司。
10、江苏常熟发电有限公司
常熟发电成立于 1993 年 3 月，运行 2 台 1000 兆瓦机组、 台 330 兆瓦机组，
现由中国电力国际发展有限公司（50%）、江苏省国信资产管理集团有限公司
（25%）、苏州信托有限公司（25%）三方合资经营。注册资本 26.85 亿元。
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关联关系：公司控股股东之控股子公司。
11、芜湖发电有限责任公司
芜湖发电成立于 2003 年 11 月，注册资本 14,250 万美元，经营范围：电力
生产运营，工业电力热力销售，新电源项目投资，电力检修、技术服务。
关联关系：公司控股股东之控股子公司。
12、江西新源燃料有限公司
江西燃料成立于 2017 年 9 月，注册资本 1500 万元，经营范围：煤炭销售；
信息技术咨询服务；自营或代理各类商品技术的进出口业务。
关联关系：公司控股股东之控股子公司。
13、吉林电力股份有限公司燃料分公司
吉电燃料成立于 2005 年 12 月，系国家电投集团控股子公司吉林电力股份
有限公司所属分公司， 经营范围：煤炭、机电产品（不含小轿车）批发、零售。
关联关系：该公司为公司控股股东之控股子公司。
14、上海友好航运有限公司
友好公司成立于 2001 年 11 月，注册资本 3 亿元，为公司和中海散货运输
有限公司共同投资设立，双方各持股 50%。经营范围：从事国内沿海和长江中下
游普通货船运输；国际贸易，转口贸易等。
关联关系：公司持有友好公司 50%股权，公司副总经理郭宝宏先生担任友好
公司法定代表人和董事长。
15、国家电力投资集团公司物资装备分公司
国家电投物资公司成立于 2010 年 8 月，经营范围：销售电能设备；电力及
相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；
物业管理；技术进出口、代理进出口。
关联关系：公司控股股东之分公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关于金融业务的关联交易
1、与国家电投集团财务公司开展金融业务的关联交易
公司在国家电投集团财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、
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优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存款利率不低于中国人民银行统一颁布
的同期同类存款的存款利率标准；贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得
的同期同档次贷款利率标准。国家电投集团财务公司按正常商业条款代为公司开
具票据，贴现利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贴现利率。
根据公司经营情况及发展需要，2019 年，公司及所属子公司预计在国家电
投财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过 70 亿元，贷款额度不超过 100
亿元,开展票据业务最高余额不超过 30 亿元。
2、与融和租赁开展融资租赁等金融业务的关联交易事项
2019 年，公司及所属子公司预计与融和租赁开展固定资产融资租赁等金融
业务不超过 100 亿元。双方参照正常商业条款，并经双方协商确定。
3、使用国家电力投资集团公司公司债资金的关联交易事项
为降低融资成本，2019 年，公司及所属子公司拟使用国家电投集团债务融
资工具资金不超过人民币 100 亿元。
4、与国家电投集团保险经纪公司开展保险业务
2019 年，公司预计通过国家电投集团保险经纪有限公司开展保险业务不超
过 3 亿元。双方参照正常商业条款，并经双方协商确定。
5、与香港财资公司开展金融业务
根据公司经营情况及发展需要，2019 年，公司及所属子公司预计与香港财
资公司开展总额不超过等值 5 亿美元的贷款业务。贷款利率参照市场价格，并经
双方协商确定。
6、与国核商业保理股份有限公司开展应付账款保理业务
2019 年，公司预计与国核商业保理股份有限公司开展应付账款保理业务金
额不超过 10 亿元。双方参照正常商业条款，并经双方协商确定。
（二）关于燃料采购的关联交易
1、向赤峰白音华采购燃料
2019 年，公司所属子公司预计全年向赤峰白音华采购煤炭金额不超过 6 亿
元。煤炭采购价格参照市场价格，并经双方协商确定。
（三）关于燃料销售的关联交易
1、向长兴岛热电销售燃料
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2019 年，预计公司所属子公司向长兴岛热电全年煤炭销售金额不超过 1 亿
元。煤炭销售价格参照市场价格，并经双方协商确定。
2、向盐城热电销售燃料
2019 年，预计公司所属子公司向盐城热电全年煤炭销售金额不超过 1.3 亿
元。煤炭销售价格参照市场价格，并经双方协商确定。
3、向常熟发电销售煤炭
2019 年，预计公司所属子公司向常熟发电全年煤炭销售金额不超过 1 亿元。
煤炭销售价格参照市场价格，并经双方协商确定。
4、向芜湖发电公司销售煤炭
2019 年，预计公司所属子公司向芜湖发电全年煤炭销售金额不超过 1 亿元。
煤炭销售价格参照市场价格，并经双方协商确定。
5、向江西燃料销售煤炭
2019 年，预计公司所属子公司向江西燃料全年煤炭销售金额不超过 1 亿元。
煤炭销售价格参照市场价格，并经双方协商确定。
6、向吉林电力股份有限公司燃料分公司销售煤炭
2019 年，预计公司所属子公司向吉电燃料销售煤炭不超过金额不超过 1 亿
元。煤炭销售价格参照市场价格，并经双方协商确定。
（四）关于航运业务的关联交易
1、2019 年，公司所属子公司拟继续委托友好航运承运所采购的煤炭，预计
运费不超过 8000 万元。航运价格参照市场价格，并经双方协商确定。
2、2019 年，公司所属子公司拟继续承运常熟发电公司所需煤炭，预计运费
不超过 8000 万元。航运价格参照市场价格，并经双方协商确定。
（五）关于物资总包配送的关联交易
2019 年，预计公司及所属子公司拟委托国家电投物资公司实施总包配送合
同总金额不超过 8.3 亿元。总包配送等服务费标准参照行业价格水平，并经双方
协商确定。
（六）关于工程和技术服务的关联交易
2019 年，公司所属子公司拟委托公司控股股东国家电投集团所属子公司进
行项目的工程管理、承包、可研、设计等工程和技术服务，预计金额不超过 1.5
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亿元。具体项目的金额将在参照同类型机组和项目市场价格的基础上通过协商确
定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2019 年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料采
购和销售、航运业务、物资总包配送、工程和技术服务等日常关联交易是为了满
足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势。
该等关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非
关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
13
