上海电力：第七届第五次监事会会议决议公告2020-03-31
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2020-14
上海电力股份有限公司
第七届第五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第七届第五次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮寄方式发出。
（三）本次监事会会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。
二、监事会会议审议情况
（一）选举黄云涛先生担任公司监事会主席。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）同意公司 2019 年年度监事会工作报告，并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）同意公司 2019 年年度财务决算及 2020 年年度财务预算报告，并提交
股东大会审议。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2019 年，公司实现利润总额 25.33 亿元，实现归属于母公司净利润 9.62 亿
元，基本每股收益 0.36 元。
公司 2020 年主要预算目标：确保完成利润总额 26.80 亿元，归属于母公司
净利润 9.88 亿元，力争超额完成；发电量确保完成 497.99 亿千瓦时，营业总收
入 241.87 亿元；母公司 2020 年融资需求额度为 269.9 亿元，其中新增融资 69.25
亿元。
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（四）同意公司 2019 年年度报告，并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2019 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
（五）同意公司 2019 年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排，建议本次利润分配方案
为：按 2019 年底总股本 2,617,164,197 股为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含
税），预计分配 340,231,345.61 元。
（六）同意公司 2019 年年度内部控制评价报告。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2019 年年度内部控制评价报告》。
（七）同意公司 2019 年可持续发展报告。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2019 年可持续发展报告》。
（八）同意公司关于 2020 年对外担保的议案，并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于 2020 年对外担保的公告》。
三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司第七届第五次监事会会议决议。
以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于
2020 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站。
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上海电力股份有限公司监事会
二〇二〇年三月三十一日
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