证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2020-19
上海电力股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》和
《公司董事会战略委员会实施细则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
为进一步贯彻落实国家全面依法治国战略部署，进一步推动法治央企建设，根据《公
司法》、《中央企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》等有关法律和规
定，现拟对《公司董事会议事规则》和《公司董事会战略委员会实施细则》中相关条款
作如下修改：
一、《公司董事会议事规则》修正案
修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容 修改依据
的条款
战略委员会的主
战略委员会的主要 《中央企业主要
要职责是对公司
职责是对公司长期 负责人履行推进
第十四 长期发展战略和 第十四
条 发展战略、重大投资 法治建设第一责
重大投资决策进 条
决策和法治建设进 任人职责规定》第
行研究并提出建
行研究并提出建议。 六条第（一）款
议。
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二、《公司董事会战略委员会实施细则》修正案
修改后
原条款 修改前的内容 修改后的内容 修改依据
的条款
战略委员会的主要职 责
战略委员会的主要职
权限：
责权限：
（一） 对公司长期发展
（一） 对公司长期发
战略规划进行研究并 提
展战略规划进行研究
出建议；
并提出建议； 《中央企
（二） 对公司章程规定
（二） 对公司章程规 业主要负
须经董事会批准的重 大
定须经董事会批准的
投资、融资方案进行研究 责人履行
重大投资、融资方案进
并提出建议； 推进法治
行研究并提出建议；
（三） 对公司章程规定
第八条 （三） 对公司章程规 第八条 建设第一
须经董事会批准的重 大
定须经董事会批准的 责任人职
资本运作、资产经营项目
重大资本运作、资产经
进行研究并提出建议； 责规定》
营项目进行研究并提
（四）对公司法治建设工
出建议； 第六条第
作进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公 （一）款
（五） 对其他影响公司
司发展的重大事项进
发展的重大事项进行 研
行研究并提出建议；
究并提出建议；
（五） 董事会授权的
（六） 董事会授权的其
其他事宜。
他事宜。
上述《公司董事会议事规则》的修订已经公司第七届第五次董事会会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议批准。
上述《公司董事会战略委员会实施细则》的修订已经公司第七届第五次董事会会议
审议通过。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
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