证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2020-28
上海电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 04 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇
路 585 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,847,678,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.5984
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，由公司董事长王运丹先生主持。本次会议采用
现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，公司董事长王运丹出席了会议，其他董事因
另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因
另有公务未能出席本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴，公司财务总监陈文灏出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,425,034 99.9862 0 0.0000 253,216 0.0138
2、 议案名称：公司 2019 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,371,434 99.9833 53,600 0.0029 253,216 0.0138
3、 议案名称：公司 2019 年年度财务决算及 2020 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,425,034 99.9862 0 0.0000 253,216 0.0138
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,425,034 99.9862 0 0.0000 253,216 0.0138
5、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,678,134 99.9999 0 0.0000 116 0.0001
6、 议案名称：公司关于 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 302,519,384 97.7812 6,864,413 2.2187 116 0.0001
7、 议案名称：公司关于 2020 年对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,836,686,489 99.4051 10,991,645 0.5948 116 0.0001
8、 议案名称：公司关于注册超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,678,134 99.9999 0 0.0000 116 0.0001
9、 议案名称：公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,371,334 99.9833 53,600 0.0029 253,316 0.0138
10、 议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,543,830 99.9927 134,304 0.0072 116 0.0001
11、 议案名称：《公司董事会议事规则》修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,847,678,134 99.9999 0 0.0000 116 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 公司 2019 年 121,878,445 99.9999 0 0.0000 116 0.0001
年度利润分
配方案
6 公 司 关 于 115,014,032 94.3677 6,864,413 5.6321 116 0.0002
2020 年日常
关联交易的
议案
7 公 司 关 于 110,886,800 90.9813 10,991,645 9.0185 116 0.0002
2020 年对外
担保的议案
9 公司关于聘 121,571,645 99.7481 53,600 0.0439 253,316 0.2080
用信永中和
会计师事务
所（特殊普通
合伙）为 2020
年度审计机
构的议案
10 公 司 关 于 调 121,744,141 99.8897 134,304 0.1101 116 0.0002
整董事会成
员的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 6 项议案《公司关于 2020 年日常关联交易的议案》涉及关联交易事
项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电
力投资集团财务有限公司回避表决。第 8 项议案《公司关于注册超短期融资券的
议案》和第 11 项议案《<公司董事会议事规则>修正案》为特别决议事项，经出
席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、 律师见证结论意见：
上海电力股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之
规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海电力股份有限公司
2020 年 4 月 29 日