二〇二〇年第一次临时股东大会
         会议资料




       二○二〇年七月
     现场会议开始时间：2020 年 7 月 28 日（周二）

                                下午 14 时 30 分

     网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 28 日

                                至 2020 年 7 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。



      现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
                    （上海市徐家汇路 585 号）
                     资 料 目 录

一、会 议   议 程 ....................................... 1



二、公司关于调整董事会成员的议案 ......................... 2
             会      议       议   程

大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。


一、审议公司关于调整董事会成员的议案；
议案说明：夏梅兴


二、股东发言及回答股东提问；


三、投票表决议案；


四、宣布现场投票汇总情况。
说明：总监票人




                          1
      公司关于调整董事会成员的议案

尊敬的各位股东：
    经公司控股股东国家电力投资集团有限公司推荐，魏居
亮先生为公司第七届董事会董事候选人，王怀明先生因适龄
退休，不再担任公司董事。魏居亮先生基本情况如下：
   魏居亮先生，56 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任
江苏阚山发电有限公司总经理、党委书记兼江苏上电贾汪发
电有限公司总经理、党委书记，中电投江苏分公司党组成员、
副总经理，中电投江苏电力有限公司党组成员、副总经理，
国家电投集团江苏电力有限公司执行董事、总经理、党组书
记，国家电投集团江苏电力有限公司董事长、党委书记。
    请各位股东及股东代表予以审议。




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