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上海电力:监事会2020年第二次临时会议决议公告2020-10-12  

                        证券简称:上海电力            证券代码:600021              编号:临 2020-59




                     上海电力股份有限公司
  监事会 2020 年第二次临时会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    (一)上海电力股份有限公司监事会 2020 年第二次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次监事会会议通知于 2020 年 9 月 27 日以邮寄方式发出。
    (三)本次监事会会议于 2020 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。
    (四)会议应到监事 6 名,实到 6 名。



    二、监事会会议审议情况
    (一)同意关于公司发行股份及支付现金购买资产项目变更资产办证承诺期
限的议案,并提交股东大会审议。
    该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2017年,公司完成以发行股份及支付现金方式向国家电力投资集团有限公司
(以下简称“国家电投集团”)收购其持有的国家电投集团江苏电力有限公司(以
下简称“江苏公司”或“标的公司”)100%股权。国家电投集团于2017年9月6日
出具了《关于资产完整性的承诺函》,对标的公司及下属子公司未办证土地、房
产及海域作出办证承诺。其中,国家电投集团滨海新能源有限公司、国家电投集
团滨海风力发电有限公司名下房产、土地已完成办证工作,完成了承诺事项。但
由于客观原因,国家电投集团东海新能源有限公司(以下简称“东海新能源”)
名下马陵山风电项目土地及房屋、国家电投集团江苏滨海港航有限公司(以下简
称“滨海港航”)名下海域使用权尚未按期完成办证工作。
    2019年6月28日,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意国家电
投集团延长办证承诺期限,其中东海新能源土地使用权证及房产证办理期限延长

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至2020年12月31日;滨海航港海域使用权证办理期限延长至盐城市滨海港工业园
区同意受理后六个月内。截至目前,滨海航港海域使用权证仍在按照承诺推进办
理工作。但是,受国务院及江苏省于2020年新发布的用地审批相关政策影响,江
苏公司预计无法在2020年12月31日前完成东海新能源相关土地使用权证及房产
证办理工作。
    上述承诺事项部分未完成的主要原因:2020年,国务院颁布规定明确各级政
府用地权限,但地方有关政策细则需要一定时间才能出台。东海新能源对应土地、
房产权证办理环节较多、流程较长,需政府、国土等部门审核批复,同时需根据
地方政府颁布的工作细则更新完善申请文件,因此暂未完成。
    按照国家电投集团承诺,如存在无法办理或延期办理上述土地、房产、海域
使用权权属证书的情形,并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失(包括
但不限于政府处罚款、政府责令搬迁或强制拆迁所导致的相关支出、第三方索赔
等),国家电投集团将对公司进行足额现金补偿。经江苏公司确认,上述未办证
事项未给公司造成额外支出或损失,也未影响公司正常生产经营。
    为维护上市公司利益,结合当地政府政策,根据《上市公司监管指引第4号-
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规
定,国家电投集团出具了变更后的《关于资产完整性承诺的说明》,承诺如下:
    1、国家电投集团东海新能源有限公司名下东海县桃林镇马陵山综合楼(424
㎡)、35KV配电楼(170㎡)、值班室(30㎡)、无功补偿装置室(73㎡)四套房产,
本集团承诺在省政府批复建设用地后一年内完成权证办理。
    2、国家电投集团东海新能源有限公司名下东海县桃林镇上河村境内及西山
林场部分区域土地使用权(17,050㎡),本集团承诺在省政府批复建设用地后一
年内完成权证办理。
    3、国家电投集团江苏滨海港航有限公司名下滨海港10万吨级航道北防波拦
沙堤工程(292,768㎡)、南防波拦沙堤工程(109,476㎡)海域使用权,本集团
承诺在盐城市滨海港工业园区同意受理后六个月内完成海域使用权证书办理工
作。

    4、如存在无法办理或延期办理上述房产、土地、海域使用权证书的情形,
并导致标的公司及其子公司产生额外支出或损失(包括但不限于政府处罚款、政
府责令搬迁或强制迁出所导致的相关支出、第三方索赔等),本集团将对上海电

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力进行足额现金补偿。补偿时间为上述实际损失发生后的 3 个月内。


    三、备查文件
    (一)上海电力股份有限公司监事会 2020 年第二次临时会议决议。
    以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部;公告刊载于
2020 年 10 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站。


                                             上海电力股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年十月十二日




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