证券简称：上海电力                证券代码：600021          编号：临 2021-21




               上海电力股份有限公司
         关于为董事、监事及高级管理人员
                 投保责任保险的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
   连带责任。



       一、本次投保概述
    公司于 2021 年 3 月 26 日召开了第七届第八次董事会会议和第七届第八次监
事会会议，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、
履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规
定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如
下：
    1、投保人：上海电力股份有限公司
    2、被投保自然人范围：上海电力股份有限公司及其控股子公司的董事、监
事，与董事有相同职责的高级管理人员或雇员。
    3、每次事故及累计赔偿限额：人民币 1 亿元
    4、保险费总额：人民币 38 万元
    5、保险期限：1 年
    公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及
高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人
员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》尚须提交公司股
东大会审议。

       二、独立董事、监事会意见


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证券简称：上海电力               证券代码：600021                 编号：临 2021-21



    公司独立董事和监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保
险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，
促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的
利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并提交股东大会审
议。

       三、备查文件
    1、上海电力股份有限公司第七届第八次董事会会议决议；
    2、上海电力股份有限公司第七届第八次监事会会议决议；
    3、上海电力股份有限公司独立董事出具的《关于上海电力股份有限公司就
关联交易、聘用会计师事务所、提名董事和为董事、监事及高级管理人员投保责
任保险事项的独立董事意见函》。

       特此公告。




                                                    上海电力股份有限公司董事会
                                                          二〇二一年三月三十日




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