上海电力:上海电力股份有限公司第七届第八次监事会会议决议公告2021-03-30
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2021-16
上海电力股份有限公司
第七届第八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司第七届第八次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知于 2021 年 3 月 12 日以邮寄方式发出。
(三)本次监事会会议于 2021 年 3 月 26 日在公司本部以现场表决方式召开。
(四)会议应到监事 6 名,实到监事 6 名。顾皑监事委托黄云涛监事行使表
决权,邱林监事委托张振平监事行使表决权。
(五)会议由公司监事会主席黄云涛主持。
二、监事会会议审议情况
(一)同意公司 2020 年年度监事会工作报告,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)同意公司 2020 年年度财务决算及 2021 年年度财务预算报告,并提交
股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2020 年,公司实现利润总额 25.03 亿元,实现归属于母公司净利润 8.89 亿
元,基本每股收益 0.29 元。
公司 2021 年主要预算目标:确保完成利润总额 28.72 亿元,归属于母公司
净利润 8.9 亿元;营业总收入 250.16 亿元;合并口径安排新增债务融资 120 亿
元(其中母公司新增融资 55 亿元)。
(三)同意公司 2020 年年度报告,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2021-16
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2020 年年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
(四)同意公司 2020 年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排,建议本次利润分配方案
为:按 2020 年底总股本 2,617,164,197 股为基数,每股派发现金红利 0.11 元(含
税),预计分配 287,888,061.67 元。
(五)同意公司 2020 年年度内部控制评价报告。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2020 年年度内部控制评价报告》。
(六)同意公司 2020 年可持续发展报告。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2020 年可持续发展报告》。
(七)同意公司关于 2021 年对外担保的议案,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于 2021 年对外担保的公告》。
(八)同意公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案,并
提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。
三、备查文件
(一)上海电力股份有限公司第七届第八次监事会会议决议。
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特此公告。
上海电力股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十日
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