证券简称：上海电力              证券代码：600021             编号：临 2021-26




                     上海电力股份有限公司
   董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）上海电力股份有限公司董事会 2021 年第三次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮寄方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。
     （四）会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。


     二、董事会审议及决议情况
     （一）同意公司关于聘任高级管理人员的议案。
     该议案13票同意，0票反对，0票弃权。

     根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名并经公司董事会提名委员
会审查，公司董事会同意聘任陈文灏先生担任公司副总经理、总会计师职务，不
再聘任陈文灏先生担任公司财务总监职务；聘任李峰先生担任公司副总经理职
务。公司副总经理郭宝宏先生因到龄退休，不再聘任其担任公司副总经理职务。
陈文灏先生、李峰先生基本情况如下：
     陈文灏先生，50岁，学士学位，高级会计师，现任上海电力股份有限公司财
务总监。曾任上海电力燃料有限公司副总经理、总会计师，上海电力股份有限公
司财务与产权管理部副主任、主任。
     李峰先生，48岁，硕士学位，高级工程师，现任上海上电漕泾发电有限公司
总经理、党委副书记，上海漕泾联合能源有限公司党总支书记、总经理。曾任上
海上电漕泾发电有限公司副总经理，上海漕泾联合能源有限公司总经理、党总支
书记，吴泾热电厂党委书记兼副厂长，上海吴泾发电有限责任公司副总经理，淮

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沪煤电、淮沪电力有限公司副总经理，田集发电厂厂长兼党委副书记。
     （二）同意公司执行新租赁准则并变更相关会计政策。
     该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于会计政策变更的公告》。
     （三）同意公司 2021 年第一季度报告。
     该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2021 年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年第一季度报告正
文》。


    三、本次会议审议的第一项、第二项议案涉及聘任高级管理人员及会计政策
变更事项，公司独立董事发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。


     四、备查文件
     （一）上海电力股份有限公司董事会 2021 年第三次临时会议决议；
     （二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立
董事就聘任高级管理人员事项及会计政策变更事项的独立意见函》；
     （三）上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《上海电力股份有限
公司董事会提名委员会关于公司高级管理人员候选人的建议》；
     （四）上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限
公司董事会审计委员会就会计政策变更事项的意见函》。


    特此公告。


                                            上海电力股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年四月二十八日



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