证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2021-50
上海电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇
路 585 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,020,741,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.2111
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，受公司董事长胡建东先生委托，会议由公司董
事、总经理魏居亮先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。
会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 1 人，公司董事、总经理魏居亮出席了会议，其他
董事因另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因
另有公务未能出席本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,014,696,591 99.7009 6,044,742 0.2991 0 0.0000
2、 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.04、 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.06、 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.07、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.08、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.09、 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.10、 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 177,469,550 96.7061 6,044,742 3.2939 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,014,696,591 99.7009 6,044,742 0.2991 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,014,696,591 99.7009 6,044,742 0.2991 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,014,718,191 99.7019 6,023,142 0.2981 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,014,718,191 99.7019 6,023,142 0.2981 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票及战略合作相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 2,014,718,191 99.7019 6,023,142 0.2981 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司引入战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,753,644,741 99.6577 6,023,142 0.3423 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,753,644,741 99.6577 6,023,142 0.3423 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件的股份
认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 438,564,600 98.6452 6,023,142 1.3548 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股
份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
A股 1,753,644,741 99.6577 6,023,142 0.3423 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是 否
号 权的比例（%） 当选
13.01 董事候选人： 1,816,455,875 89.8906 是
胡建东
13.02 董事候选人： 1,816,455,874 89.8906 是
魏居亮
13.03 董事候选人： 1,816,455,875 89.8906 是
王海民
13.04 董事候选人： 1,816,455,874 89.8906 是
刘洪亮
13.05 董事候选人： 1,816,650,317 89.9002 是
聂毅涛
13.06 董事候选人： 1,818,305,874 89.9821 是
王浩
13.07 董事候选人： 1,816,455,874 89.8906 是
徐骥
13.08 董事候选人： 1,816,466,883 89.8911 是
郭志刚
14、 关于选举独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是 否
号 决权的比例（%） 当选
14.01 独立董事候选 1,816,485,534 89.8920 是
人：顾瑜芳
14.02 独立董事候选 1,816,679,975 89.9017 是
人：芮明杰
14.03 独立董事候选 1,816,485,533 89.8920 是
人：岳克胜
14.04 独立董事候选 1,816,485,534 89.8920 是
人：唐忆文
14.05 独立董事候选 1,816,485,533 89.8920 是
人：郭永清
14.06 独立董事候选 1,818,196,539 89.9767 是
人：潘斌
15、 关于选举监事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是 否
号 权的比例（%） 当选
15.01 监事候选人： 1,816,490,234 89.8923 是
黄云涛
15.02 监事候选人： 1,816,490,232 89.8923 是
邱林
15.03 监事候选人： 1,816,011,722 89.8686 是
陈维敏
15.04 监事候选人： 1,818,066,176 89.9703 是
张超
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于 公司符合 非 177,469,550 96.7061 6,044,742 3.2939 0 0.0000
公开发行 A 股股
票条件的议案
2.01 发行 股票的种 类 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
和面值
2.02 发行 方式和发 行 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
时间
2.03 发行 对象及认 购 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
方式
2.04 定价 基准日及 发 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
行价格
2.05 发行数量 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.06 募集 资金规模 和 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
用途
2.07 限售期 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.08 上市地点 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
2.09 滚存 未分配利 润 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
安排
2.10 本次 发行决议 的 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
有效期
3 关于 公司非公 开 177,469,550 96.7061 6,044,742 3.2939 0 0.0000
发行 A 股股票预
案的议案
4 关于 公司非公 开 177,469,550 96.7061 6,044,742 3.2939 0 0.0000
发行 A 股股票募
集资 金使用的 可
行性 分析报告 的
议案
5 关于 公司前次 募 177,469,550 96.7061 6,044,742 3.2939 0 0.0000
集资 金使用情 况
的专 项报告的 议
案
6 关于 公司非公 开 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
发行 A 股股票摊
薄即 期回报的 风
险提示、填补措施
及相 关主体承 诺
的议案
7 关于 公司未来 三 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
年 （ 2021-2023
年）股东回报规划
的议案
8 关于 公司提请 股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
东大 会授权董 事
会及 董事会授 权
人士 办理本次 非
公开发行 A 股股
票及 战略合作 相
关事项的议案
9 关于 公司引入 战 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
略投资者的议案
10 关于 公司与战 略 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
投资 者签订战 略
合作 协议暨关 联
交易的议案
11 关于 公司与控 股 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
股东 签订非公 开
发行 股票之附 生
效条 件的股份 认
购协 议暨关联 交
易的议案
12 关于 公司与战 略 177,491,150 96.7179 6,023,142 3.2821 0 0.0000
投资 者签订非 公
开发 行股票之 附
生效 条件的股 份
认购 协议暨关 联
交易的议案
13.01 董事候选人：胡建 34,726,190 18.9229 0 0.0000 0 0.0000
东
13.02 董事候选人：魏居 34,726,189 18.9229 0 0.0000 0 0.0000
亮
13.03 董事候选人：王海 34,726,190 18.9229 0 0.0000 0 0.0000
民
13.04 董事候选人：刘洪 34,726,189 18.9229 0 0.0000 0 0.0000
亮
13.05 董事候选人：聂毅 34,920,632 19.0288 0 0.0000 0 0.0000
涛
13.06 董事候选人：王浩 36,576,189 19.9310 0 0.0000 0 0.0000
13.07 董事候选人：徐骥 34,726,189 18.9229 0 0.0000 0 0.0000
13.08 董事候选人：郭志 34,737,198 18.9289 0 0.0000 0 0.0000
刚
14.01 独立董事候选人： 34,755,849 18.9390 0 0.0000 0 0.0000
顾瑜芳
14.02 独立董事候选人： 34,950,290 19.0450 0 0.0000 0 0.0000
芮明杰
14.03 独立董事候选人： 34,755,848 18.9390 0 0.0000 0 0.0000
岳克胜
14.04 独立董事候选人： 34,755,849 18.9390 0 0.0000 0 0.0000
唐忆文
14.05 独立董事候选人： 34,755,848 18.9390 0 0.0000 0 0.0000
郭永清
14.06 独立董事候选人： 36,466,854 19.8714 0 0.0000 0 0.0000
潘斌
15.01 监事候选人：黄云 34,760,549 18.9416 0 0.0000 0 0.0000
涛
15.02 监事候选人：邱林 34,760,547 18.9416 0 0.0000 0 0.0000
15.03 监事候选人：陈维 34,282,037 18.6809 0 0.0000 0 0.0000
敏
15.04 监事候选人：张超 36,336,491 19.8004 0 0.0000 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 2 项议案《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议
案》、第 3 项议案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、第 9 项议案《关
于公司引入战略投资者的议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战
略合作协议暨关联交易的议案》、第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开
发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于
公司与战略投资者签订非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交
易的议案》涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
第 1 项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、第 2 项议案
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》、第 3 项议
案《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、 第 4 项议案《关于公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、第 5 项议案《关于公司
前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、第 6 项议案《关于公司非公开发行
A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》、第 7 项
议案《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、第 8 项议案
《关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A
股股票及战略合作相关事项的议案》、第 9 项议案《关于公司引入战略投资者的
议案》、第 10 项议案《关于公司与战略投资者签订战略合作协议暨关联交易的
议案》、 第 11 项议案《关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附生效条件
的股份认购协议暨关联交易的议案》、第 12 项议案《关于公司与战略投资者签订
非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》为特别决议事
项，经出席会议股东或代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲、闵鹏
2、 律师见证结论意见：
上海电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章
程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海电力股份有限公司
2021 年 6 月 18 日
