上海电力:上海电力股份有限公司第八届第三次监事会会议决议公告2021-12-02
证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:临 2021-101
上海电力股份有限公司
第八届第三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
。
一、监事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届第三次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮寄方式发出。
(三)本次监事会会议于 2021 年 11 月 30 日在公司本部以现场结合视频的
方式召开。
(四)会议应到监事 6 名,实到监事 6 名。张超监事委托陈维敏监事行使表
决权,余海燕监事委托唐兵监事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》规
定。
二、监事会会议审议情况
(一)选举寿如锋先生担任公司监事会主席。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的
议案。
《上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容
遵循了相关法律法规及规范性文件的规定,本次激励计划的实施能够充分调动公
司管理层和核心骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人
利益结合在一起,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海电力股份
有限公司首期股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
(三)审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划实施考核管理办法》的
议案。
公司《首期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规
范性文件的有关规定以及公司《首期股票期权激励计划》和公司的实际情况,能
够保证公司股票期权激励计划的顺利实施,确保激励计划规范运行。
具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海电力股份
有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
(四)审议通过了公司《首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格:不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
经核查,监事会认为列入股票期权激励计划名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权
激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海电力股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二日