证券代码：600021         证券简称：上海电力      公告编号：临 2021-101


                      上海电力股份有限公司
               第八届第三次监事会会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                                  。


       一、监事会会议召开情况
    （一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第三次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮寄方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2021 年 11 月 30 日在公司本部以现场结合视频的
方式召开。
    （四）会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。张超监事委托陈维敏监事行使表
决权，余海燕监事委托唐兵监事行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》规
定。
       二、监事会会议审议情况
    （一）选举寿如锋先生担任公司监事会主席。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的
议案。
    《上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容
遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，本次激励计划的实施能够充分调动公
司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人
利益结合在一起，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电力股份
有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （三）审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划实施考核管理办法》的
议案。
    公司《首期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规
范性文件的有关规定以及公司《首期股票期权激励计划》和公司的实际情况，能
够保证公司股票期权激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电力股份
有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    （四）审议通过了公司《首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。
    本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格:不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
    经核查，监事会认为列入股票期权激励计划名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权
激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
上海电力股份有限公司监事会
      二〇二一年十二月二日