股票代码：600021                     股票简称：上海电力              编号：2021-115



                           上海电力股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明
                                       的公告



        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第四次临时会议、
监事会 2021 年第三次临时会议、2021 年第一次临时股东大会会议、董事会 2021
年第六次临时会议、监事会 2021 年第五次临时会议审议通过了关于公司非公开
发行股票的相关议案。根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司目前
的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案（修订稿）予以调整。2021 年
12 月 27 日，公司召开董事会 2021 年第十次临时会议、监事会 2021 年第七次临
时会议决定调整本次非公开发行股票预案，并制定《上海电力股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案》（二次修订稿），对本次非公开发行 A 股股票预案进行的
主要修订内容如下：
    预案章节              章节内容                        修订情况
                                           更新本次非公开发行的审批情况；更新发行对
 特别提示          特别提示
                                           象、发行股份数量和募集资金金额
 释义              释义                    更新发行对象和募投项目的释义
                   三、发行对象及其与公
                                           更新发行对象
                   司的关系
 第一节 本次非
                   四、本次非公开发行方    更新发行对象、发行股份数量、募集资金金额
 公开发行 A 股股
                   案概要                  和募投项目
 票方案概要
                   五、本次发行是否构成
                                           更新发行对象
                   关联交易
  预案章节              章节内容                       修订情况
                 六、本次发行是否导致   更新发行对象；更新发行后国家电投集团及其
                 公司控制权发生变化     子公司中国电力、国电投财务持股变动情况
                 七、本次发行方案已经
                 取得有关主管部门批
                                        更新本次非公开发行的审批情况
                 准的情况以及尚需呈
                 报批准的程序
第二节 发行对
                 ——                   删除长江电力的基本情况
象基本情况
第三节 本次非
公开发行相关协   ——                   删除发行人与长江电力签署的协议情况
议内容摘要
第四节 董事会    一、本次募集资金使用   更新募集资金金额、募投项目和拟使用募集资
关于本次募集资   计划                   金金额
金使用的可行性   三、本次募集资金投资
                                        更新募投项目和拟使用募集资金金额
分析             项目的具体情况
第六节 本次非
公开发行相关的   七、其他风险           更新本次非公开发行相关的风险
风险说明
第八节 本次发
行摊薄即期回报   一、本次非公开发行摊
                                        更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主
对公司主要财务   薄即期回报对公司主
                                        要财务指标的影响
指标的影响及公   要财务指标的影响
司拟采取的措施

  特此公告。




                                                  上海电力股份有限公司董事会
                                                             2021 年 12 月 28 日