证券代码：600021        证券简称：上海电力          公告编号：临 2022-02


                    上海电力股份有限公司
         董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第一次

临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 1 月 6 日以邮寄方式发出。

    （三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 13 日以通讯方式召开。

    （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。

    二、董事会审议及决议情况

    （一）审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其

摘要的议案。

    关联董事胡建东、魏居亮回避对本议案的表决。

    该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电力股份

有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

    本议案尚需提请股东大会审议。



    特此公告。



                                                 上海电力股份有限公司董事会

                                                      二〇二二年一月十五日