证券代码：600021        证券简称：上海电力          公告编号：临 2022-12


                    上海电力股份有限公司
         董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第二次

临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    （二）本次董事会会议通知于 2022 年 2 月 11 日以邮寄方式发出。

    （三）本次董事会会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。

    （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名。

    二、董事会审议及决议情况

    （一）同意关于公司经理层成员 2021 年度薪酬兑现方案的议案

    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司经理层成员 2021 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。其中，基

本年薪是经理层成员的年度基本收入，按月支付；绩效年薪根据公司年度经营目

标完成情况和经理层成员年度业绩考核评价结果兑现，其中 70%左右当期兑现，

30%左右递延至 2023 年任期结束后根据任期考核结果一次性支付。



    特此公告。



                                                 上海电力股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年二月二十一日