证券简称：上海电力               证券代码：600021              编号：临 2022-31




               上海电力股份有限公司
         关于为董事、监事及高级管理人员
                 投保责任保险的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
   连带责任。



     一、本次投保概述
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了董事会 2022 年第三次临时会议和监事会 2022
年第二次临时会议，审议通过了《公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责
任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任
保险的具体方案如下：
    1. 投保人：上海电力股份有限公司
    2. 被投保自然人范围：上海电力股份有限公司及其控股子公司的董事、监
事，与董事有相同职责的高级管理人员或雇员。
    3. 每次事故及累计赔偿限额：人民币 1 亿元
    4. 保险费金额：年度保费为人民币 34.60 万元
    5. 保险期限：投保期间为 2022 年 02 月 10 日-2024 年 06 月 30 日。保单分
次出具，首期保单起止期为 2022 年 02 月 10 日-2022 年 06 月 30 日。
    公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及
高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人
员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    《公司关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》尚须提交公




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证券简称：上海电力                证券代码：600021                 编号：临 2022-31



司股东大会审议。


       二、独立董事、监事会意见
    公司独立董事和监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保
险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员更好地履行职责，
促进公司发展。相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的
利益。同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并提交股东大会审
议。


       三、备查文件
    1、上海电力股份有限公司董事会 2022 年第三次临时会议决议
    2、上海电力股份有限公司监事会 2022 年第二次临时会议决议
    3、上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董
事对为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项的独立意见函》


       特此公告。




                                                     上海电力股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年四月二十二日




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