上海电力:上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议决议公告2022-04-29
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2022-35
上海电力股份有限公司
第八届第四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子方式发出。
(三)本次监事会会议于 2022 年 4 月 27 日以视频会议方式召开。
(四)会议应到监事 6 名,实到监事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》
规定。
(五)会议由公司监事会主席寿如锋主持。
二、监事会会议审议情况
(一)同意公司 2021 年年度监事会工作报告,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)同意公司 2021 年年度财务决算及 2022 年年度财务预算报告,并提交
股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2021 年,公司实现利润总额-10.98 亿元,实现归属于母公司净利润-18.93
亿元,基本每股收益-0.77 元。
公司 2022 年主要预算目标:确保完成利润总额 29 亿元,归属于母公司净利
润 8.9 亿元;确保完成发电量 641.2 亿千瓦时,营业总收入 350.70 亿元;合并
口径安排新增债务融资 120 亿元(其中母公司新增融资 25 亿元)。
(三)同意公司 2021 年年度报告,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2022-35
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2021 年年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
(四)同意公司 2022 年第一季度报告。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2022
年第一季度报告》。
(五)同意公司 2021 年年度利润分配方案,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2021
年年度利润分配方案公告》。
(六)同意公司 2021 年年度内部控制评价报告。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2021 年年度内部控制评价报告》。
(七)同意公司 2021 年可持续发展报告。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份
有限公司 2021 年可持续发展报告》。
(八)同意 2022 年对外担保的议案,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于
2022 年对外担保的公告》。
三、备查文件
(一)上海电力股份有限公司第八届第四次监事会会议决议。
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特此公告。
上海电力股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
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