证券简称：上海电力             证券代码：600021                 编号：临 2022-42




                     上海电力股份有限公司
   监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
 连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）上海电力股份有限公司监事会 2022 年第三次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     （二）本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电子方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开。
     （四）会议应到监事 6 名，实到 6 名。符合《公司法》和《公司章程》规定。



     二、监事会会议审议情况
     （一）同意公司《首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的
议案，并提交股东大会审议。
     该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司首期
股票期权激励计划（草案修订稿）修订情况说明的公告》及《上海电力股份有限
公司首期股票期权激励计划（草案二次修订稿）摘要公告》。
     本议案尚需提请股东大会审议。
     （二）同意公司《首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单（二次修订
稿）》。
     该议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规

                                      1
证券简称：上海电力            证券代码：600021                 编号：临 2022-42



范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格:不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在近三年度个人绩效考核结
果出现“D 级（不合格或不称职）”的情况。
     经核查，监事会认为列入股票期权激励计划名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权
激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。


     三、备查文件
     （一）上海电力股份有限公司监事会 2022 年第三次临时会议决议


     特此公告。


                                                 上海电力股份有限公司监事会

                                                         二〇二二年五月六日




                                     2