上海电力:上海电力股份有限公司监事会2022年第三次临时会议决议公告2022-05-06
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临 2022-42
上海电力股份有限公司
监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司监事会 2022 年第三次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电子方式发出。
(三)本次监事会会议于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开。
(四)会议应到监事 6 名,实到 6 名。符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
(一)同意公司《首期股票期权激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要的
议案,并提交股东大会审议。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司首期
股票期权激励计划(草案修订稿)修订情况说明的公告》及《上海电力股份有限
公司首期股票期权激励计划(草案二次修订稿)摘要公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
(二)同意公司《首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单(二次修订
稿)》。
该议案 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规
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范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格:不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;不存在近三年度个人绩效考核结
果出现“D 级(不合格或不称职)”的情况。
经核查,监事会认为列入股票期权激励计划名单的人员符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作
为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股票期权
激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
(一)上海电力股份有限公司监事会 2022 年第三次临时会议决议
特此公告。
上海电力股份有限公司监事会
二〇二二年五月六日
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