上海电力:上海电力股份有限公司董事会2022年第七次临时会议决议公告2022-07-22
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2022-083
上海电力股份有限公司
董事会 2022 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)上海电力股份有限公司董事会 2022 年第七次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议材料于 2022 年 7 月 15 日以电子方式发出。
(三)本次董事会会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。
(四)会议应到董事 14 名,实到董事 14 名,符合《公司法》和《公司章程》
规定。
二、董事会审议及决议情况
(一)同意关于公司调整董事会成员的议案
同意林华先生作为公司第八届董事会董事及董事长候选人,柳杨先生为公司
第八届董事会董事候选人,并提交股东大会审议、选举。胡建东先生因工作调动,
不再担任公司董事长职务。王海民先生因工作调动,不再担任公司董事职务。董
事候选人基本情况如下:
林华先生,51 岁,硕士研究生学历,教授级高级工程师。曾任中电投贵州
金元集团股份有限公司副总工程师兼水电部主任,贵州中水能源股份有限公司董
事长、总经理,中电投贵州金元集团股份有限公司副总经理、党委委员,国家电
投集团新疆能源化工有限责任公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记,国
家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事长、党委书记。
柳杨先生,45岁,硕士研究生学历,现任国家电力投资集团有限公司专职董
事。曾任国家电力投资集团公司国际业务部市场开发处副处长、国际业务部经理、
国际业务部高级经理、国际业务部处长。
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证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:2022-083
公司董事会对胡建东先生、王海民先生在任职期间为公司经营发展所做出的
贡献表示衷心感谢!
(二)同意关于成立分公司的议案
该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为做好中国铁塔浙江省分公司分布式光伏项目的相关工作,公司拟成立上海
电力股份有限公司浙江分公司(暂定名,以工商登记为准)。
(三)同意关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
该议案 14 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
三、本次会议审议的第一项议案涉及提名董事,公司独立董事发表了独立
意见。详见上海证券交易所网站。
四、备查文件
(一)上海电力股份有限公司董事会 2022 年第七次临时会议决议
(二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立
董事关于提名董事的独立意见函》
(三)上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《董事会提名委员会
关于董事候选人调整的建议》
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日
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