证券简称：上海电力                证券代码：600021            编号：2022-083




                     上海电力股份有限公司
  董事会 2022 年第七次临时会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第七次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2022 年 7 月 15 日以电子方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    二、董事会审议及决议情况
    （一）同意关于公司调整董事会成员的议案
    同意林华先生作为公司第八届董事会董事及董事长候选人，柳杨先生为公司
第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议、选举。胡建东先生因工作调动，
不再担任公司董事长职务。王海民先生因工作调动，不再担任公司董事职务。董
事候选人基本情况如下：
    林华先生，51 岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中电投贵州
金元集团股份有限公司副总工程师兼水电部主任,贵州中水能源股份有限公司董
事长、总经理，中电投贵州金元集团股份有限公司副总经理、党委委员，国家电
投集团新疆能源化工有限责任公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记，国
家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事长、党委书记。
    柳杨先生，45岁，硕士研究生学历，现任国家电力投资集团有限公司专职董
事。曾任国家电力投资集团公司国际业务部市场开发处副处长、国际业务部经理、
国际业务部高级经理、国际业务部处长。



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证券简称：上海电力                证券代码：600021              编号：2022-083



    公司董事会对胡建东先生、王海民先生在任职期间为公司经营发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
    （二）同意关于成立分公司的议案
    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为做好中国铁塔浙江省分公司分布式光伏项目的相关工作，公司拟成立上海
电力股份有限公司浙江分公司（暂定名，以工商登记为准）。
    （三）同意关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公
司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    三、本次会议审议的第一项议案涉及提名董事，公司独立董事发表了独立
意见。详见上海证券交易所网站。
    四、备查文件
    （一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第七次临时会议决议
    （二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立
董事关于提名董事的独立意见函》
    （三）上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《董事会提名委员会
关于董事候选人调整的建议》


    特此公告。



                                                上海电力股份有限公司董事会

                                                     二〇二二年七月二十二日




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