证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2022-102
上海电力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据国企改革三年行动关于法人治理制度体系建设要求，以及完成定向增发后公司
股本和股东结构发生的变化和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》对独立董事特别职权的相关规定，现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：
一、《公司章程》修正案
1、主要修订内容
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 281,674.3645 万
第六条 第六条
261,716.4197 万元。 元。
公司发行的股份总数为： 公司发行的股份总数为：2,816,743,645
2,617,164,197 股，全部为人民币普 股，全部为人民币普通股。公司的股本
通股。公司的股本结构为：国家电 结构为：国家电力投资集团有限公司持
力投资集团有限公司持有 有 1,251,588,074 股，占股份总数的
第二十一 1,190,518,219 股，占股份总数的 44.43%；中国电力国际发展有限公司持
第二十一条
条 45.49%；中国电力国际发展有限公 有 363,292,165 股，占股份总数的
司持有 363,292,165 股，占股份总数 12.90%；其他股东持有 1,201,863,406
的 13.88%；其他股东持有 股，占股份总数的 42.67%。
1,063,353,813 股，占股份总数的
40.63%。
独立董事除应当具有《公司法》和 独立董事除应当具有《公司法》和其他
其他相关法律、法规及本章程赋予 相关法律、法规及本章程赋予董事的职
董事的职权外，还享有以下特别职 权外，还享有以下特别职权：
权： （一）需要提交董事会、股东大会审议
（一）公司与关联人拟发生的交易 的关联交易，应当在独立董事发表事前
第一百二 总额高于 300 万元或高于公司最近 第一百二十三 认可意见后，提交董事会审议。独立董
十三条 一期经审计净资产绝对值 5％以上 条 事在作出判断前，可以聘请中介机构出
的关联交易应由独立董事事前认 具专项报告；
可； …
… （六）独立聘请中介机构进行审计、核
（六）独立聘请外部审计机构和咨 查或者发表专业意见。
询机构，对公司的具体事项进行审
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计和咨询。
董事会依法行使下列职权： 董事会依法行使下列职权：
…（十七）法律、行政法规、部门 …（十七）决定公司年度工资总额预算；
规章或公司章程规定以及股东大会 （十八）决定公司行使所投资企业股东
授权的其他职权； 权利所涉及的重大事项；
（十八）决定除法律、行政法规、 （十九）法律、行政法规、部门规章或
第一百二 第一百二十八
部门规章和《公司章程》规定应由 公司章程规定以及股东大会授权的其他
十八条 条
公司股东大会决议的事项外的其他 职权；
重大事务和行政事务。 （二十）决定除法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》规定应由公司股东
大会决议的事项外的其他重大事务和行
政事务。
… …
股东大会对董事会的授权范 股东大会对董事会的授权范围，由
围，由《股东大会议事规则》规定。 《股东大会议事规则》规定。超过股东
超过股东大会授予董事会的上述职 大会授予董事会的上述职权范围的有关
权范围的有关事项，董事会应当组 事项，董事会应当组织有关专家、专业
织有关专家、专业人员进行评审， 人员进行评审，并报股东大会批准。同
并报股东大会批准。同时，如根据 时，如根据有关法律规定或有关政府部
有关法律规定或有关政府部门的要 门的要求，股东大会授予董事会的上述
求，股东大会授予董事会的上述职 职权范围内的有关事项必须由股东大会
第一百三 第一百三十一
权范围内的有关事项必须由股东大 作出决议，则应按该等法律规定或政府
十一条 条
会作出决议，则应按该等法律规定 部门的要求，由董事会提出方案，报股
或政府部门的要求，由董事会提出 东大会批准。
方案，报股东大会批准。… 董事会在股东大会授权决策事项范
围内，可对董事长和总经理就具体事项
决策进行授权。授权事项如根据适用的
法律法规、本章程、《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》规定，必须由
股东大会或董事会审批的，应由股东大
会或董事会审批。…
上述《公司章程》的修订已经公司董事会2022年第九次临时会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日
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