证券简称：上海电力                 证券代码：600021             编号：2022-112




                      上海电力股份有限公司
董事会 2022 年第十一次临时会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第十一次临时会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 24 日以电子方式发
出。
    （三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事 14 名，实到董事 14 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    二、董事会审议及决议情况
       （一）同意关于公司并购匈牙利 Tokaj 光伏项目的议案
    该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意公司并购匈牙利 Tokaj 光伏项目，以不高于 3383 万欧元收购标的公司
100%的股权（含股东贷款），并授权公司签署相关协议和办理相关手续。
    匈牙利 Tokaj 光伏项目资产包含 5 家项目公司，直流侧容量共计约 200MW，
目前均处于开发后期，计划在达到待建状态时交割。交割后，将由公司继续推进
项目建设和负责后续运营。项目符合公司国际化发展战略，将对公司在欧洲区域
的清洁能源战略落地、持续发展有重大推动作用。
       三、备查文件
    （一）上海电力股份有限公司董事会 2022 年第十一次临时会议决议


    特此公告。
                                                 上海电力股份有限公司董事会

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                                        二〇二二年十一月二日




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