证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2022-122
上海电力股份有限公司
关于修订《公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为持续优化公司法人治理结构和授权体系，科学配置决策权力，进一步提高公司治
理效率，根据相关法律法规，国务院国资委、证监会、上海证券交易所对国企改革和上
市公司法人治理的有关要求，依据《上海电力股份有限公司章程》《股东大会议事规则》，
结合公司实际，现拟对《公司董事会议事规则》中相关条款作如下修改：
一、主要修订内容
一是对董事会部分授权事项的授权对象进行调整，进一步体现权责一致原则。主要
涉及投资设立子公司、生产类小型基建项目、对外股权转让等，授权董事长审批。
二是对董事会部分授权事项的授权标准和授权对象一并调整，进一步提高决策效率。
主要涉及大中型基建项目、并购项目等，调整授权标准并授权董事长审批。
三是董事会取消部分授权事项，进一步注重风险防控。取消债转股融资、参股投资
及参与出资外部基金和财务基金，境内燃煤燃气发电与供冷供热、与主营业务相关的商
业模式创新项目等基建项目，境内燃煤燃气发电、垃圾发电、生物质发电、煤炭等并购
项目，以及创新示范项目的投资授权。
四是对本规则章节顺序及条款编号进行调整。
二、修订对比表
原条款 修改前的内容 修改后的条款 修改后的内容
为确保和提高公司日常运作 为确保和提高公司日常运
第
的稳健和效率，董事会在股 作的稳健和效率，董事会在
二
东大会授权的决策事项范围 股东大会授权的决策事项
章
/ 内，对董事长和总经理就以 / 范围内，对董事长和总经理
第
下决策事项进行授权。 就以下决策事项进行授权。
六
董事长和总经理可在其审
条
批权限范围内转授权。
1
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公司出资子公司的设立、增 公司出资子公司的设立、增
资，以及子公司到期存续、 资，以及子公司到期存续、
合并、分立、清算注销或变 合并、分立、清算注销或变
第（一） 更公司形式等，公司认缴注 第（一） 更公司形式等，公司认缴注
款 册资本超过 3 亿元且在 5 亿 款 册资本 5 亿元以下的由董事
元以下的由董事长审批；公 长审批。
司认缴注册资本在 3 亿元以
下的由总经理审批。
公司对小型基建项目的投 公司对小型基建项目的投
资，单项投资总额低于 1 亿 资，单项投资总额低于 1 亿
第（二） 元的非生产类小型基建项目 第（二） 元的生产类小型基建项目
款 由董事长审批；单项投资总 款 由董事长审批。
额低于 1 亿元的生产类小型
基建项目由总经理审批。
公司对境内基建项目（包括 公司对境内基建项目（包括
陆上风电，光伏，海上风电， 陆上风电，光伏，海上风电，
源网荷储一体化，风光水储 水电，源网荷储一体化，风
一体化项目；燃煤发电，燃 光水储一体化项目）的投
第（三） 气发电，燃煤燃气供冷供热， 第（三） 资，单项投资总额低于 18
款 热（冷）网）的投资，单项 款 亿元的由董事长审批。
投资总额超过 3 亿元且在 5 第三
亿元以下的由董事长审批； 章
单项投资总额 3 亿元以下的 第十
由总经理审批。 二条
公司对境内基建项目（包括 公司对境内基建项目（包括
综合智慧能源，包括多能协 综合智慧能源，多能协同供
同供应、依托火电厂综合利 应、依托火电厂综合利用项
用项目、氢能开发及利用项 目、氢能开发及利用项目、
目、储能项目、绿电交通项 储能项目、绿电交通项目、
第（四） 目、能源与相关产业融合项 第（四） 能源与相关产业融合项目
款 目等；生物质发电，垃圾发 款 等；生物质发电，垃圾发电，
电，清洁供冷供热，主业相 清洁供冷供热，热（冷）网，
关环保项目，主业密切相关 主业相关环保项目）的投
的商业模式创新项目）的投 资，单项投资总额低于 8 亿
资，单项投资总额 1 亿元以 元的由董事长审批。
下的由董事长审批。
第（五） 公司对境内并购项目（包括 第（五） 公司对境内并购项目（包括
款 陆上风电，光伏，海上风电， 款 陆上风电，光伏，海上风电，
源网荷储一体化，风光水储 源网荷储一体化，风光水储
一体化项目；燃煤发电，燃 一体化项目）的投资，单项
气发电，燃煤燃气供冷供热， 交易金额低于 4 亿元的由董
热（冷）网）的投资，单项 事长审批。
投资总额超过 1 亿元且在 2
亿元以下的由董事长审批；
2
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单项投资总额 1 亿元以下的
由总经理审批。
第（六） 公司对境内并购项目（包括 第（六） 公司对境内并购项目（包括
款 综合智慧能源，多能互补、 款 综合智慧能源，多能互补、
氢能、储能、配电网、绿电 氢能、储能、配电网、绿电
交通、能源互联网；生物质 交通、能源互联网等）的投
发电，垃圾发电等）的投资， 资，单项交易金额低于 2 亿
单项股权投资额在 1 亿元以 元的由董事长审批。
下的由董事长审批。
第（七） 公 司 对 境 外 基 建 项 目 的 投 第（七） 公司对境外基建项目的投
款 资，单项投资总额超过等值 款 资，单项投资总额等值人民
人民币 3 亿元且在 5 亿元以 币低于 5 亿元的由董事长审
下的由董事长审批；单项投 批。
资总额等值人民币 3 亿元以
下的由总经理审批。
第（八） 公 司 对 境 外 并 购 项 目 的 投 第（八） 公司对境外并购项目的投
款 资，单项投资总额超过等值 款 资，单项交易金额等值人民
人民币 1 亿元且在 2 亿元以 币低于 4 亿元的由董事长审
下的由董事长审批；单项投 批。
资总额等值人民币 1 亿元以
下的由总经理审批。
第（九） 公司对科研项目、新技术推 第（九） 公司对科研项目、新技术推
第
款 广、成果转化的投资，单项 款 广、成果转化的投资，单项
二 第三
投资总额 1000 万元以上且 投资总额低于 1000 万元的
章 章
在 5000 万元以下的由董事 由总经理审批，总经理可在
第 第十
长审批；单项投资总额低于 其审批权限内向副总经理
六 二条
1000 万元的由总经理审批， 转授权。
条
总经理可在其审批权限内向
副总经理转授权。对创新示
范项目的投资，单项投资总
额在 1 亿元以下的由董事长
审批。
第（十 公司参股投资及不改变控参 第（十 公司对不改变控参股关系
二）款 股关系的股权投资，单项投 二）款 的股权投资，对同一目标公
资总额超过 5000 万元且在 1 司累计股权投资额在 5 亿元
亿元以下，以及对同一目标 以下的由董事长审批。
公司累计股权投资额超过 3
亿元且在 5 亿元以下的由董
事长审批；单项投资总额
5000 万元以下，以及对同一
3
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目标公司累计股权投资额 3
亿元以下的由总经理审批。
第（十 对董事会授权董事长或总经 第（十 对董事会授权董事长审批
三）款 理审批的投资项目的概算调 三）款 的投资项目的概算调整，由
整，由董事长或总经理分别 董事长审批。董事会审批的
审批。董事会审批的投资项 投资项目概算调整未超过
目概算调整未超过 5000 万元 5000 万元的由董事长审批。
的由总经理审批。
第（十 公司对外股权转让，单项交 第（十 公司对外股权转让，单项交
四）款 易经审计的股权账面值或评 四）款 易经审计的股权账面值或
估值在 1 亿元以下的由总经 评估值低于 1 亿元的由董事
理审批。 长审批。
第（二 总经理在董事会审议批准的 第（二 总经理在董事会审议批准
十）款 当年长期贷款额度内，审批 十）款 的当年长期贷款额度内，审
并对外签署长期贷款合同， 批并对外签署长期贷款合
总经理可在其审批权限内向 同；总经理在董事会审议批
副总经理转授权；总经理在 准的当年流动资金贷款额
董事会审议批准的当年流动 度内，审批并对外签署生产
资金贷款额度内，审批并对 经营所需流动资金短期借
外签署生产经营所需流动资 款总体授信合同；总经理在
金短期借款总体授信合同； 总体授信范围内，审批并对
第 总经理在总体授信范围内， 外签署流动资金短期贷款
二 审批并对外签署流动资金短 第三 合同。
章 期贷款合同，总经理可在其 章
第 审批权限内向副总经理转授 第十
六 权。 二条
条 第（二 公司对合并报表范围内子公 第（二 公司对合并报表范围内子
十一） 司（该子公司其他股东中不 十一） 公司（该子公司其他股东中
款 包含公司的控股股东、实际 款 不包含公司的控股股东、实
控制人及其关联人）委托贷 际控制人及其关联人）委托
款，用于子公司对外投资的 贷款，对子公司新增贷款额
委托贷款，根据投资事项的 度由董事长审批；用于子公
审批权限由董事长或总经理 司存量委托贷款到期置换
审批。 的由总经理审批。
第（二 公司进行市场化债转股等金 第（二 公司权益融资方案（含增资
十二） 融混合权益工具实施方案， 十二） 扩股引入战略投资者和财
款 单项金额超过 3 亿元且在 5 款 务投资者等），单项金额低
亿元以下的由董事长审批； 于 3 亿元的由董事长审批。
单项金额 3 亿元以下的由总
经理审批。
4
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2022-122
第（二 公司参与外部基金、财务性 第（二 删除。不作授权。
十三） 基金出资，参与出资金额超 十三）
款 过 5000 万元且在 1 亿元以下 款
的由董事长审批；参与出资
金额 5000 万元以下的由总
经理审批。
上述《公司董事会议事规则》的修订已经公司第八届第六次董事会审议通过，尚需
提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
5