证券简称：上海电力                 证券代码：600021              编号：2023-036




                     上海电力股份有限公司
  董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）上海电力股份有限公司董事会 2023 年第二次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 17 日以电子方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    二、董事会审议及决议情况
     （一）同意公司 2023 年第一季度报告。
    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司
2023 年第一季度报告》。
     （二）同意关于公司 2022 年度内控体系工作报告的议案。
    该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    上海电力股份有限公司董事会 2023 年第二次临时会议决议
    特此公告。




                                                上海电力股份有限公司董事会
                                                      二〇二三年四月二十五日


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