股票简称：山东钢铁     证券代码：600022    编号：2019-006



            山东钢铁股份有限公司
      第六届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 15 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出召开
公司第六届监事会第七次会议的书面通知；2019 年 3 月 27 日，
第六届监事会第七次会议在公司办公楼 416 会议室以现场方式
召开，会议应到监事 4 人，亲自出席 4 人，召开程序符合《公司
法》和《公司章程》规定。
    会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以现场表决方式
审议并通过以下议案：
    一、2018 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
    二、关于计提固定资产减值准备的议案
    监事会认为，公司此次计提资产减值准备符合相关法律法
规规定，有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财


                             1
务状况，公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合
法，同意本次计提资产减值准备。
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、关于调整部分固定资产折旧年限的议案
       监事会认为，公司本次新旧动能转换项目涉及的部分固定
资产折旧年限变更，符合相关法律法规规定，决策程序合法，
不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意本次会计估计变
更。
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
       监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，提出如下
审核意见：
       1.2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
       2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司
2018年度的经营管理和财务状况等事项；
       3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；
       4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、



                               2
公平、公正的原则；
       5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司
2018 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
       五、关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的
议案
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
       六、关于公司 2018 年度利润分配的议案
       (一)公司 2018 年度利润分配预案
       经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司
实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元，2018 年度年初未分配利
润为-18.14 亿元，年末未分配利润为 2.93 亿元。根据公司生产经
营需要及项目建设情况，2018 年度不进行利润分配。
       (二)2018 年度不进行利润分配的原因
       1.为保证公司稳定健康发展，2019 年公司固定资产投资计
划 62.2 亿元，超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的
30%，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。
       2.2019 年公司预计回购公司债 3 亿元及支付债券利息 3.23
亿元，偿还不可接续中长期贷款 3.64 亿元。



                                3
    3. 2019 年公司需补充日常营运资金 5-6 亿元。
    (三)公司未分配利润的用途和计划
    公司 2018 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支
持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及
健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律
法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行
公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
    七、关于公司 2018 年度公积金转增股本的议案
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司
实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元，但年末未分配利润仅为
2.93 亿元，根据公司生产经营需要及项目建设情况，2018 年度
不进行公积金转增股本。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
    八、关于 2019 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬
的议案
    公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员年度薪
酬包括基本年薪、绩效年薪和特别嘉奖三部分。基本年薪是年
度基本收入，绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收



                            4
入，特别嘉奖是董事会对公司发展做出突出贡献的高级管理人
员、管理及工程技术骨干进行的奖励。独立董事按标准发放津
贴。
       1.董事（不含独立董事）基本年薪+绩效年薪为：50-90 万
元（含税，下同）；
       2.独立董事年度津贴 10 万元，独立董事因履行职务而发
生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销；
       3.监事基本年薪+绩效年薪为：30-70 万元；
       4.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为：40-70 万元；
       5.特别嘉奖总额不超过 1000 万元。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
       九、关于公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况及 2019
年度日常关联交易计划的议案
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
       十、关于公司 2018 年度社会责任报告的议案
       详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十一、关于增补第六届监事会监事的议案
       公司第六届监事会原监事陈明玉先生因工作调整，于 2018



                               5
年 10 月 18 日向公司监事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司
监事职务。因陈明玉先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低
人数，故其辞职报告送达公司监事会时即生效。
    山东钢铁集团有限公司提名徐亮天先生为公司第六届监事
会监事初选人，并已征求其同意。经公司监事会对其进行资格审
查后，同意提名徐亮天先生为公司第六届监事会监事候选人。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需公司 2018 年度股东大会审议通过。
    特此公告。


    附件：监事候选人徐亮天先生简历


                          山东钢铁股份有限公司监事会
                                2019 年 3 月 29 日




                            6
附件：监事候选人徐亮天先生简历

    徐亮天，男，汉族，1974 年 2 月生，山东章丘人，1994
年 7 月参加工作，高级会计师。全日制中专学历，毕业于山东
冶金学校会计学专业，在职取得山东经济学院会计专业大学学
历，武汉大学软件工程专业工程硕士学位。现任山东钢铁集团
有限公司审计部总经理。历任济钢集团财务处副科长、科长、
处长助理、副处长、处长，济钢集团财务部部长，济钢集团财
务部部长、济钢金融服务中心副主任、党支部书记，济钢集团
财务总监，济钢集团党委委员、副总经理、财务总监等职务。




                            7