股票简称：山东钢铁    证券代码：600022    编号：2019-011


               山东钢铁股份有限公司
  关于召开2018年度利润分配投资者说明会的
                        公          告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确
   和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2019 年 4 月 10 日上午 10:00-11:00
    ●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
台“上证 e 访谈”栏目（http：//sns.sseinfo.com），投资者
可在线直接参加本次说明会。
    ●会议召开方式：网络互动方式

    山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3
月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配的议案》。经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，2018 年公司实现归属于上市公司股东净利润
21.07 亿元，截至 2018 年末，公司未分配利润仅为 2.93 亿
元。2019 年公司日照钢铁精品基地建设进入全面投产和达产达
效的关键时期，莱芜分公司新旧动能转换项目开始实施，公司


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固定资产投资计划 62.2 亿元，超过了公司最近一期经审计净资
产绝对值的 30%，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。
同时由于生产规模扩大，还需补充日常营运资金 5-6 亿元。根
据公司生产经营需要及项目建设情况，2018 年度不进行利润分
配 。 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司第六届董
事会第十六次会议决议公告》《山东钢铁股份有限公司 2018 年
年度报告》。
    根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定
通 过 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证     e   互 动 ” 平 台
（http://sns.sseinfo.com）召开利润分配投资者说明会，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。有
关事项通知如下：
    一、说明会类型
    本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次
利润分配有关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
    1.会议召开时间：2019 年 4 月 10 日上午 10:00-11:00
    2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），投资者可
在线直接参加本次说明会。



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    3.会议召开方式：网络互动方式
    三、参加人员
    公司董事长陶登奎先生，董事、总经理罗登武先生，副总
经理、财务负责人尉可超先生，董事会秘书金立山先生。
    四、投资者参加方式
    1.投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e
互动”平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行
互动沟通交流。
    2.投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件
方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明
会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及联系方式
    联系人：郭允义、王全才
    联系电话： 0531-67606210
                 0531-67606888
    传真：0531-67606881
    电子邮箱：sdgt600022@126.com
    六、其他事项
    公司将在本次投资者说明会召开后，通过公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者
说明会的召开情况及主要内容。



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特此公告。


             山东钢铁股份有限公司董事会
                  2019年4月8日




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