股票简称：山东钢铁      证券代码：600022   编号：2019-049


               山东钢铁股份有限公司
    第六届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
  承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 11 月 28 日上午以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应到董事 8 人，实际出席会议的董
事 8 人。
    （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯方式审议并通过了以下议案：
    (一)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股



                                                    — 1 —
方案的议案
    公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日
照公司”）为创新体制机制，激发人才活力，建立长效激励与约
束机制，实现日照公司的可持续健康发展，拟实施员工持股试
点工作，员工持股方案主要内容如下：
    1. 员工持股目的
    创新体制机制、推动混合所有制改革；释放内生动力，形
成资本所有者和劳动者利益共同体；激发人才活力，助力日照
公司可持续发展。
    2. 实施原则
    依法合规，公开透明；以岗定股，利益绑定；岗股匹配，
动态调整。
    3. 股权来源与入股价格
    采取增资方式，入股价格为经核准或备案的每股净资产评
估值，评估基准日为 2019 年 7 月 31 日。
    4. 参与对象
    参与对象包括与日照公司长期发展有重要影响的管理岗位
和关键技术、操作技能岗位。持股岗位定员数 1251 人，符合条
件人数 884 人。
    5. 出资金额与比例
    经广泛征求员工意见，综合考虑相关政策及员工出资承受
能力等实际情况，确定岗位出资金额，最终出资比例以实际签



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订相关协议及实际出资额为准。
    6. 出资方式与资金来源
    参与对象以货币出资，按约定一次性足额缴纳，入股资金
由参与对象合法合规自行筹集并承担相应资金成本。
    7. 持股方式
    设立有限合伙企业作为持股平台，参与对象通过持有有限
合伙企业合伙份额的形式间接持有日照公司股权。
    8. 锁定期
    对员工所持其所出资公司股权或有限合伙企业份额设置不
少于 36 个月锁定期，锁定期自入股资金实缴到位之日开始。
    9. 退出与调整机制
    参与对象出现退出情形的，所出资公司股权或合伙企业份
额应当在其离职后的 12 个月内全部退出，该退出不受锁定期限
制。
    参与对象出现流转情形的，所出资公司股权或合伙企业份
额需遵循相关管理制度，按照规定的流转路径、操作方式、流
转价格进行流转。
    10. 员工持股管理方式
    有限责任公司作为普通合伙人，负责持股平台日常管理，
代表持股平台行使股东权利，维护员工合法权益，负责处理股
东事宜和召开合伙人会议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    (二)关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司员工持股
增资的议案
    日照公司参与持股员工通过出资设立的日照泽众冶金科技
中心（有限合伙）对日照公司增资金额总计 16,311 万元人民币。
    日照公司原股东山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有
限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司不参加本次增资
并放弃优先认购权。
    详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于修改控股子公司山东钢铁集团日照有限公司章
程的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司企业年
金实施细则的议案
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
    公司定于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东
大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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山东钢铁股份有限公司董事会
   2019 年 11 月 29 日




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