山东钢铁:2019年第三次临时股东大会会议材料2019-12-03
山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议材料
二○一九年十二月二十日
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山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料
山东钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会须知
(2019 年 12 月 20 日)
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和
议事效率,保证公司 2019 年第三次临时股东大会的顺利进行,
根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》、公司《股东
大会议事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,
望出席股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大
会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同
一张表决票上分别列出,请股东逐项填写,未填、多填、字迹无
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法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股
东放弃表决权利;此外,公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名,由两名股东代表和一名监事组成,
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下,监票人对现场的表
决情况进行统计核实,并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布,出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果,形成本次股东大会决议。
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目 录
一、大会议程5
二、议案之一:关于选举董事的议案 6
三、议案之二:关于选举监事的议案 8
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2019 年第三次临时股东大会议程
时间:12 月 20 日下午 14:00 地点:山钢办公楼四楼多媒体会议室
会议
会 议 内 容
议程
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
宣 读 议 1.宣读《关于选举董事的议案》;
三
案 2.宣读《关于选举监事的议案》。
四 股东审议议案并发表意见
1.大会推举监票人
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
3.股东填写表决票
决
4.工作人员收取表决票
六 统计表决票,大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
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议案一
山东钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议案
(2019 年第 20 号)
关于选举董事的议案
公司第六届董事会目前共有 8 名成员,拟增补 1 名董事。经
公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同
意,公司第六届董事会提名孙日东先生为董事候选人。其任期至
本届董事会任期期满止。
上述议案已于 2019 年 10 月 9 日经公司第六届董事会第二十
二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。
附件:董事候选人简历
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年12月20日
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附:董事候选人简历
董事候选人简历
孙日东,男,汉族,1966年1月出生,山东栖霞人,中
共党员。1991年7月参加工作,高级经济师。研究生学历、
工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部
总经理/信息化管理办公室主任,莱芜钢铁集团有限公司董
事。
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议案二
山东钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会议案
(2019 年第 21 号)
关于选举监事的议案
公司第六届监事会目前共有 4 名成员,拟增补 1 名监事。经
公司监事会对监事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第六
届监事会提名孙成玉先生为监事候选人。其任期至本届监事会任
期期满止。
上述议案已于 2019 年 11 月 18 日经公司第六届监事会第十
二次会议审议通过,现提交本次股东大会审议。
附件:监事候选人简历
山东钢铁股份有限公司监事会
2019 年 12 月 20 日
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附件
监事候选人简历
孙成玉,男,汉族,1963 年 1 月出生,山东临沂人,中共
党员,1982 年 7 月参加工作。党校研究生学历。现任山东钢铁
股份有限公司党委副书记,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党
委副书记、工会主席。
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