山东钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议材料




  山东钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
         会议材料




       二○一九年十二月二十日



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              山东钢铁股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会须知
                      （2019 年 12 月 20 日）


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2019 年第三次临时股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》、公司《股东
大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，
望出席股东大会的全体人员严格遵守。
    一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
    四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
    五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无



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法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
    六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
    七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。




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                             目        录


一、大会议程5

二、议案之一：关于选举董事的议案 6
三、议案之二：关于选举监事的议案 8




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                   山东钢铁股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会议程
时间：12 月 20 日下午 14：00            地点：山钢办公楼四楼多媒体会议室
会议
                                        会     议     内     容
议程
 一     宣布开会

 二     宣读大会参会须知

        宣 读 议 1.宣读《关于选举董事的议案》；
 三
        案         2.宣读《关于选举监事的议案》。

 四     股东审议议案并发表意见

                   1.大会推举监票人

        对议案     2.工作人员发放表决票
 五     进行表
                   3.股东填写表决票
             决

                   4.工作人员收取表决票


 六     统计表决票，大会暂时休会

 七     宣读表决结果

 八     宣读股东大会决议

 九     董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字

 十     见证律师宣读法律意见书

十一    宣布散会




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议案一


               山东钢铁股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会议案
                       （2019 年第 20 号）


                  关于选举董事的议案

    公司第六届董事会目前共有 8 名成员，拟增补 1 名董事。经
公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同
意，公司第六届董事会提名孙日东先生为董事候选人。其任期至
本届董事会任期期满止。
    上述议案已于 2019 年 10 月 9 日经公司第六届董事会第二十
二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。


    附件：董事候选人简历


                                山东钢铁股份有限公司董事会
                                        2019年12月20日




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附：董事候选人简历


                       董事候选人简历

    孙日东，男，汉族，1966年1月出生，山东栖霞人，中
共党员。1991年7月参加工作，高级经济师。研究生学历、
工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部
总经理/信息化管理办公室主任，莱芜钢铁集团有限公司董
事。




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议案二


               山东钢铁股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会议案
                       （2019 年第 21 号）


                  关于选举监事的议案

    公司第六届监事会目前共有 4 名成员，拟增补 1 名监事。经
公司监事会对监事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第六
届监事会提名孙成玉先生为监事候选人。其任期至本届监事会任
期期满止。
    上述议案已于 2019 年 11 月 18 日经公司第六届监事会第十
二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。


    附件：监事候选人简历


                         山东钢铁股份有限公司监事会
                                  2019 年 12 月 20 日




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附件


                        监事候选人简历

       孙成玉，男，汉族，1963 年 1 月出生，山东临沂人，中共
党员，1982 年 7 月参加工作。党校研究生学历。现任山东钢铁
股份有限公司党委副书记，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党
委副书记、工会主席。




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