股票简称：山东钢铁    证券代码：600022    编号：2020-017


          山东钢铁股份有限公司
  关于召开2019年度利润分配投资者说明会的
                  公 告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确
   和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00-11:00
    ●会议召开地点：上海证券交易所 E 互动平台（网址：
http://sns.sseinfo.com）
    ●会议召开方式：网络互动方式

    山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3
月 18 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配的议案》。经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于母公司净利润
为 5.79 亿元，母公司可供股东分配利润为 3.21 亿元。
    2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日，公司拟使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购股份的资
金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元



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（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回
购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金
视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到
2019 年归属于母公司净利润的 34.5%，2019 年度不再进行其他
形式的利润分配。详细内容见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司第六届董
事会第二十八次会议决议公告》《山东钢铁股份有限公司 2019
年年度报告》。
    根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定
通 过 上 海 证 券 交 易 所 “ 上 证     e   互 动 ” 平 台
（http://sns.sseinfo.com）召开利润分配投资者说明会，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。有
关事项通知如下：
    一、说明会类型
    本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次
利润分配有关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
    1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00-11:00
    2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平
台“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），投资者可
在线直接参加本次说明会。



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    3.会议召开方式：网络互动方式
    三、参加人员
    公司董事长王向东先生，副总经理、财务负责人尉可超先
生，董事会秘书金立山先生。
    四、投资者参加方式
    1.投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e
互动”平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行
互动沟通交流。
    2.投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件
方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明
会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及联系方式
    联系人：郭允义、王全才
    联系电话： 0634-7920618
                 0531-67606888
    传真：0531-67606881
    电子邮箱：sdgt600022@126.com
    六、其他事项
    公司将在本次投资者说明会召开后，通过公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者
说明会的召开情况及主要内容。



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特此公告。


             山东钢铁股份有限公司董事会
                  2020年3月24日




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